证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2015-008

　海润光伏科技股份有限公司关于召开

　2015年第一次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-200），定于2015年1月16日召开2015年第一次临时股东大会。

　公司因工作安排原因，考虑到公司实际情况，将公司2015年第一次临时股东大会延期召开。原2015年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2015年1月16日下午14：30，网络投票时间为2015年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；延期后的2015年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2015年1月21日下午14：30，网络投票时间为2015年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，股东大会股权登记日不变。

　2015年第一次临时股东大会延期通知刊登于2015年1月10日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于延期召开2015年第一次临时股东大会并增加临时提案的通知》，公告编号为：临2015-006。现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

　重要内容提示

　●现场会议召开时间：2015年1月21日下午14:30

　●网络投票时间：2015年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　●股权登记日：2015年1月12日

　●现场会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

　●会议方式：现场投票和网络投票相结合

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议时间：

　现场会议召开时间：2015年1月21日下午14:30

　网络投票时间：2015年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　3、股权登记日：2015年1月12日

　4、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

　5、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　二、会议审议事项

　■

　三、会议出席对象

　1、截止2015年1月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。

　四、登记方法

　1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收。

　2、登记时间：以2015年1月21日前公司收到为准。

　3、登记地点：公司证券部。

　4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

　海润光伏科技股份有限公司

　邮政编码：214407

　联 系 人：问闻

　联系电话：0510-86530938

　传 真：0510-86530766

　2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　六、备查文件目录

　1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十二次（临时）会议决议

　2、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十三次（临时）会议决议

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司董事会

　2015年1月12日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　委托日期：

　委托人对审议事项的表决指示：

　■

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　附件二

　网络投票操作流程

　本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

　1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　2、投票代码

　■

　3、投票的具体程序

　（1）买卖方向：买入

　（2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。

　多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如2.01 元代表对议案组2项下的第一个议案，2.02元代表对议案组2项下的第二个议案，依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。

　（3）表决方法

　1)一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　2）分项表决方法：

　如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

　■

　4、投票举例

　1、股权登记日2015年1月21日 A 股收市后，持有海润光伏的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为江苏阳光股份有限公司提供抵押担保的议案》投同意票，应申报如下：

　■

　3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为江苏阳光股份有限公司提供抵押担保的议案》投反对票，应申报如下：

　■

　4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为江苏阳光股份有限公司提供抵押担保的议案》投弃权票，应申报如下：

　■

　5、投票注意事项

　（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　（4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

　证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2015-010

　海润光伏科技股份有限公司

　简式权益变动报告书

　上市公司名称：海润光伏科技股份有限公司

　上市地点：上海证券交易所

　股票简称：海润光伏

　股票代码：600401

　信息披露义务人：江苏紫金电子集团有限公司

　住所：南京经济技术开发区恒竞路58号

　通讯地址：南京经济技术开发区恒竞路58号

　一致行动人：

　1、YANG HUAIJIN（杨怀进）

　住所：上海市乌鲁木齐中路

　通讯地址：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区

　2、WU TINGTING（吴艇艇）

　住所：福建泉州土门街凯伟广场

　通讯地址：福建泉州土门街凯伟广场

　股份变动形式：减少

　签署日期：2015年1月12日

　信息披露义务人声明

　一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书（2014年修订）》及相关法律、法规和规范性文件编写。

　二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。

　三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海润光伏中拥有权益的股份。

　四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外， 没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。

　第一节 释义

　在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

　■

　第二节 信息披露义务人介绍

　一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

　（一）信息披露义务人基本情况

　公司名称：江苏紫金电子集团有限公司

　公司住所：南京经济技术开发区恒竞路58号

　法定代表人：陆克平

　注册资本：65000万元人民币

　实收资本：65000万元人民币

　成立日期：2001年11月07日

　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：通信设备、计算机软硬件系统、税控收款机、家用电器、低压电器产品、电子产品、风电装备、太阳能利用系统开发、生产、销售及售后服务。机电产品、模具、保安设备的研制、生产、销售；塑料制品的成型加工；金属制品的加工；机械设备制造。影视器材的研制、生产、销售及售后服务。实业投资和投资管理；自有设备及房屋租赁。

　经营期限：至2021年10月04日

　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　营业执照注册号码：320192000009022

　法人组织机构代码：73314665-6

　税务登记证号码：320107733146656

　通讯地址：南京经济技术开发区恒竞路58号

　联系电话：025-85800320

　股东名称：江苏阳光集团有限公司

　（二）一致行动人基本情况

　1、YANG HUAIJIN（杨怀进）基本情况

　姓名：YANG HUAIJIN

　性别：男

　国籍：澳大利亚

　护照号码：E40289**

　住所：上海市乌鲁木齐中路

　通讯地址：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区

　2、WU TINGTING（吴艇艇）基本情况

　姓名：WU TINGTING

　性别：男

　国籍：澳大利亚

　护照号码：M50517**

　住所：福建泉州土门街凯伟广场

　通讯地址：福建泉州土门街凯伟广场

　（三）信息披露义务人与一致行动人之间的关系

　江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAI JIN（杨怀进）、WU TING TING（吴艇艇）于2010年7月23日签订《一致行动人协议》，构成一致行动关系。

　二、信息披露义务人紫金电子的董事及主要负责人基本情况

　■

　三、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的简要情况

　无

　第三节 持股目的及未来持股计划

　信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内有可能继续减少其在海润光伏拥有权益的股份，届时将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　第四节 权益变动方式

　一、股份变动的方式

　通过大宗交易系统和二级市场方式卖出。

　二、原持股情况

　本次变动前紫金电子合计持有海润光伏股票261,946,742股，占海润光伏总股本的16.63%；YANG HUAIJIN持有海润光伏股票140,627,674股，占海润光伏总股本的8.93%；WU TINGTING持有海润光伏股票31,385,902股，占海润光伏总股本的1.99%；三者合计持有海润光伏股票433,960,318股，占海润光伏总股本的27.55%。

　三、持股变动情况

　1、2014年12月24日到2015年1月12日，信息披露义务人及其一致行动人减持股票情况如下：

　■

　信息披露义务人及其一致行动人在海润光伏拥有权益的股份减少达到法定披露比例的日期为2015年1月12日。

　2、本次减持后紫金电子合计持有海润光伏股票217,083,742股，占海润光伏总股本的13.78%；YANG HUAIJIN持有海润光伏股票138,127,674股，占海润光伏总股本的8.77%；WU TINGTING持有海润光伏股票0股，占海润光伏总股本的0%；三者合计持有海润光伏股票355,211,416股，占海润光伏总股本的22.55%。

　第五节 信息披露义务人及其一致行动人前6个月内

　买卖上市公司交易股份的情况

　信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前6个月曾出售过海润光伏公司股份。出售股票的具体情况如下：信息披露义务人及其一致行动人自2014年7月12日到2015年1月12日通过大宗交易、证券交易所的集中交易等方式累计出售了海润光伏78,748,902股股票。

　■

　第六节 其他重大事项

　一、其他应当披露的事项

　截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

　二、信息披露义务人声明

　本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　第七节 备查文件

　一、信息披露义务人及其一致行动人的法人营业执照或身份证明文件；

　二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

　附表一

　简式权益变动报告书

　■

　信息披露义务人名称（签章）：江苏紫金电子集团有限公司

　法定代表人（签章）：

　日期：2015年1月12日

　证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2015-009

　海润光伏科技股份有限公司

　关于股东减持股份的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

　● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　海润光伏科技股份股份有限公司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）接到公司第一大股东江苏紫金电子集团有限公司（以下简称“紫金电子”）的函件告知：2015年1月7日紫金电子通过上海证券交易所大宗交易系统出售减持了3,000万股海润光伏股票，占本公司总股本的1.905%；2015年1月12日紫金电子通过上海证券交易所大宗交易系统出售减持了1,486.3万股海润光伏股票，占本公司总股本的0.944%。紫金电子减持后合计持有海润光伏股票217,083,742股，占海润光伏总股本的13.78%。

　海润光伏接到公司股东YANG HUAIJIN（杨怀进）的函件告知：2014年12月31日YANG HUAIJIN通过上海证券交易所大宗交易系统出售减持了250万股海润光伏股票，占本公司总股本的0.159%。YANG HUAIJIN减持后持有海润光伏股票138,127,674股，占海润光伏总股本的8.77%。

　海润光伏接到公司股东WU TINGTING（吴艇艇）的函件告知：2014年12月26日WU TINGTING通过上海证券交易所大宗交易系统出售减持了1,000万股海润光伏股票，占本公司总股本的0.635%；2014年12月29日WU TINGTING通过上海证券交易所大宗交易系统出售减持了800万股海润光伏股票，占本公司总股本的0.508%；2014年12月30日WU TINGTING通过上海证券交易所大宗交易系统出售减持了500万股海润光伏股票，占本公司总股本的0.317%；2014年12月31日WU TINGTING通过上海证券交易所大宗交易系统及二级市场出售减持了8,385,902股海润光伏股票，占本公司总股本的0.532%。WU TINGTING减持后不在持有海润光伏的股票。

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司董事会

　2015年1月12日