证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015--003

　东北制药集团股份有限公司

　董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年1月9日，公司董事会收到公司副董事长、董事李长海先生送达的书面辞职报告，李长海先生因工作变动原因申请辞去公司副董事长及董事职务，辞职后不在公司担任其他职务。同时亦辞去董事会战略、审计委员会委员职务。

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李长海先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。李长海先生本人及配偶或其他关联人不持有公司股票。

　公司及公司董事会对李长海先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　东北制药集团股份有限公司董事会

　二零一五年一月十二日