证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2015-001号

　中粮屯河股份有限公司董事辞职公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月9日收到董事杨毓先生的书面辞职函，杨毓先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务。

　杨毓先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，杨毓董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，杨毓先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　公司董事会对董事杨毓先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　中粮屯河股份有限公司董事会

　二〇一五年一月九日