本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和材料已于2015年1月4日以电子邮件方式发出。

　（三）本次董事会于2015年1月8日以通讯表决方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

　（五）会议由王力民董事长主持。

　二、董事会会议审议情况

　会议经审议，通过以下事项：

　关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

　具体内容如下：

　授权董事长兼总经理王力民、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会批准的年度贷款规模和银行授信额度内，联合签署银行融资及财产抵押、质押、保证等相关合同文件；在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同。上述授权应在不违反相关法律、法规、上交所股票上市规则及公司章程等相关规定的情况下执行；若超过股东大会、董事会批准的贷款规模及担保额度，仍需提交股东大会、董事会审议。该授权自2015年1月9日起至2015年7月8日止。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　特此公告。

　华纺股份有限公司董事会

　2015年1月10日