证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-002

　贵州轮胎股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议的通知于2015年1月4日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2015年1月9日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事巫志声先生、管洲先生以通讯方式参会及表决），全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

　会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

　一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。

　详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于申请发行中期票据的公告》。

　本议案需提交股东大会审议。

　二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

　详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　贵州轮胎股份有限公司董事会

　二O一五年一月十日

　证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-003

　贵州轮胎股份有限公司

　关于申请发行中期票据的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营发展需要并降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币7亿元（含7亿元）的中期票据。具体内容如下：

　一、本次中期票据的发行方案

　1、发行人：贵州轮胎股份有限公司；

　2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币7亿元（含7亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

　3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；

　4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

　5、募集资金用途：拟用于补充流动资金、置换银行借款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

　6、发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；

　7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

　8、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据；

　9、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　二、董事会提请股东大会授权事宜

　1、公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。

　2、公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理本次中期票据发行如下具体事宜：

　（1）依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

　（2）如国家、监管部门对中期票据发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；

　（3）聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等；

　（4）签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

　（5）办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。

　3、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　三、本次中期票据发行需履行的审批程序

　本次中期票据的发行已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。

　公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

　四、备查文件

　《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

　特此公告。

　贵州轮胎股份有限公司董事会

　二O一五年一月十日

　证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-004

　贵州轮胎股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议届次：2015年第二次临时股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第十七次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（四）会议召开的日期、时间：

　1、现场会议时间：2015年1月26日下午2:00。

　2、网络投票时间：2015年1月25日至2015年1月26日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月26日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月25日下午3:00至2015年1月26日下午3:00期间的任意时间。

　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）出席对象：

　1、于股权登记日2015年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

　二、会议审议事项

　（一）提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（二）议案名称：关于申请发行中期票据的议案。

　（三）议案披露情况：

　见2015年1月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第十七次会议决议公告》和《关于申请发行中期票据的公告》。

　三、现场会议登记方法

　（一）登记方式：

　出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　（二）登记时间：

　2015年1月22日至2015年1月23日（上午8:30～11:30；下午1:30～4:30）。

　（三）登记地点：公司董事会秘书处。

　（四）受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：

　本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序：

　1、投票代码：360589

　2、投票简称：黔轮投票

　3、投票时间：2015年1月26日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

　4、股东投票的操作程序：

　（1）买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

　本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

　（二）通过互联网投票系统投票的程序：

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月25日下午3:00，结束时间为2015年1月26日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　（一）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

　（二）会议联系方式：

　地 址：贵州省贵阳市百花大道41号

　邮 编：550008

　联系人：李尚武、蒋大坤

　电 话：（0851）84763651、84767251

　传 真：（0851）84767826

　六、备查文件

　《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

　贵州轮胎股份有限公司

　董事会

　二O一五年一月十日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

　委托人姓名： 委托人身份证号：

　委托人证券账户： 委托人持股数：

　受托人姓名： 受托人身份证号：

　对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：

　（若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）

　委托日期： 年 月 日

　委托书有效期限：

　委托人签名（或盖章）：