本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝公司”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2014年12月25日在指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。

　2、本次股东大会无否决提案的情形。

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　（一） 会议召开时间：

　1、现场会议召开时间：2015年1月9日下午14:00。

　2、网络投票时间：2015年1月8日—1月9日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月9 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月8日下午15:00 至1月9日下午15:00 期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室。

　（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

　（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　（五）现场会议主持人：董事长刘宗利先生。

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 19 人，代表股份 138,277,800 股，占公司股份总额的 37.4477 %。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 137,961,200 股，占公司股份总额的 37.3619% ；通过网络投票的股东共 15 人，代表股份316,600股 ，占公司股份总额的 0.0857%。出席本次股东大会的中小投资者共15人，代表股份 316,600 股，占公司股份总数的 0.0857%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2015年1月5日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

　2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

　（1）审议通过《关于申请直销业务的议案》

　该议案获得同意138,224,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9615%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 53,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0385%。

　（2）以特别决议审议通过《关于制订<股东回报规划（2015年度-2017年度）>的议案》

　该议案获得同意138,224,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9615%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 53,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0385%。

　其中中小投资者表决情况为：同意 263,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 83.1649%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 53,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 16.8351%。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的徐春霞律师、石有明律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　具体内容详见2015年1月10日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。

　五、备查文件

　1、公司2015年第一次临时股东大会决议。

　2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　保龄宝生物股份有限公司

　2015年1月9日