证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-002

　债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

　歌尔声学股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会会议

　通知的提示公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经第三届董事会第十五次会议决议，公司将召开2015年第一次临时股东大会，现将有关事项再次通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议时间：

　现场会议召开时间：2015年1月15日下午14：00

　网络投票时间：2015年1月14日下午15：00—2015年1月15日下午15：00

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月15日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月14日下午15：00—2015年1月15日下午15：00期间任意时间。

　2、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

　5、股权登记日：2015年1月9日

　二、会议议题

　1、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

　三、出席会议对象

　1、截至2015年1月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、本公司聘请的律师。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间：

　2015年1月14日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

　2、登记地点：

　潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年1月14日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　（一） 采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月15日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

　2、投票代码：362241； 证券简称：歌尔投票

　3、股东投票的具体流程

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码：362241

　(3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

　本次股东大会投票仅1个议案。

　■

　(4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　(5）确认投票委托完成。

　4、注意事项

　(1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　(2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、

　“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月14日下午15：00—2015年1月15日下午15：00期间任意时间。

　4、投票注意事项

　（1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　六、其他事项

　1、会议联系人：贾军安、王家好

　联系电话：0536-8525688

　传 真：0536-8525669

　地 址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号

　邮 编：261031

　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、授权委托书格式：

　授权委托书

　本人作为歌尔声学股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年 月 日召开的2015年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

　投票指示：

　■

　本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司2015年第一次临时股东大会结束。

　委托人：

　委托人签章：

　签发日期：

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二○一五年一月八日

　证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-003

　债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

　歌尔声学股份有限公司

　关于部分股票期权注销完成的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的议案》，同意公司对已离职的15名激励对象已获授但尚未获准行权的99万份股票期权进行注销。注销后，公司首次授予的股票期权数量调整为2,617.30万份，激励对象人数调整为509人。

　2015年1月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述首次授予股票期权的注销事宜已办理完毕。

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二〇一五年一月八日