证券代码：000797　 证券简称：中国武夷　 公告编号：2015-001

　中国武夷实业股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年12月26日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2015年1月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事形成如下决议：

　《关于向北京银行股份有限公司借款3亿元的议案》

　公司因受让北京武夷房地产开发有限公司30%股权需要，向北京银行股份有限公司借款3亿元，具体利率授权经营班子根据市场利率情况和贷款方商定，借款期限为4个月。该笔贷款是首誉光控资产管理有限公司委托北京银行股份有限公司贷款。

　同意9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2015年1月8日