【特别提示】

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2015年1月8日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　1、同意潘正义先生因退休原因不再担任公司董事长及董事职务，并对其在任职期间为公司所做的贡献表示特别感谢。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　2、选举张增根先生为公司董事长，并同意其因工作变动原因辞去公司总经理职务的请求。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　3、同意聘任覃衡德先生为公司总经理。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　中化国际（控股）股份有限公司

　2015年1月9日

　附件：简历

　张增根

　男，1965年出生，清华大学机械工程系硕士研究生毕业，中欧工商管理学院EMBA，高级国际商务师，工程师。曾任中国中化集团公司人力资源部副总经理，中化兴中石油转运（舟山）有限公司总经理、中化国际石油公司副总经理，中国中化集团公司风险管理部总经理。现任本公司董事、总经理。

　覃衡德

　男，土家族，1970年4月出生。南京理工大学会计学专业本科毕业，华中科技大学工业工程硕士，中欧工商管理学院EMBA，高级会计师。曾任湖北红旗电工集团有限公司财务处长、总会计师，国投资源发展股份有限公司总会计师，德隆国际战略投资有限公司投资管理部副总经理。2004年加入本公司，曾任本公司业务发展部总经理、公司财务总监、副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。