证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2015-002

　厦门华侨电子股份有限公司第七届

　董事会第二十四次会议决议公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2015年1月8日召开。会议采取通讯表决的方式，应表决董事9名，实际表决董事9名，会议审议通过《关于董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员变更的议案》。

　因李智勇独立董事已辞去公司独立董事职务，同时亦不再担任公司董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会委员。公司第七届董事会相关专业委员会成员调整如下：

　（1）公司第七届董事会审计委员会

　公司第七届董事会审计委员会调整为：屈中标、唐炎钊、寇璐，其中由屈中标先生担任审计委员会主任委员。

　（2）公司第七届董事会薪酬与考核委员会

　公司第七届董事会薪酬与考核委员会调整为：唐炎钊、黄健雄、郑毅夫，其中由唐炎钊先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

　特此公告。

　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　2015年1月8日