本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年8月21日，东方锆业第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2012年公司债券增加偿债保障措施的议案》：“东方锆业构建偿债专项资产池，以此资产池为本期债券偿还提供保障，以乐昌分公司“年产20000吨高纯氯氧化锆项目”的固定资产、机器设备及相关配套资产净额（以下简称“资产池”）为本期债券偿还提供保障，总资产账面价值约2.7亿元，资产池具体价值届时以资产评估值为准”。

　经广东南粤房地产与土地评估有限公司评估，上述资产池评估价值合计为25,007.26万元。公司将以上述资产池为本期债券偿还提供保障，抵押给全体本期未偿还债券持有人。

　为此，公司将与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签订《资产抵押监管协议》，由广州证券以债券受托管理人的身份，负责抵押资产监管，妥善保管因办理抵押而形成的各项权利凭证。（公告编号：2014-076）

　同时，为办理上述资产的抵押登记，公司还将与债券受托管理人广州证券签订《资产抵押协议》。广州证券作为《资产抵押协议》项下的抵押权人，为本期债券全体债券持有人在《资产抵押协议》项下抵押权益的代理人，为本期债券全体债券持有人的最大利益行事；本期债券全体债券持有人为债权人及《资产抵押协议》项下抵押权益的受益人。

　公司预计将于2015年1月23日前办理完毕相关资产的抵押登记手续，并发布相关公告。

　特此公告。

　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　二〇一五年一月八日