本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　2014年11月27日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于成立资产管理公司的议案》，公司拟出资5亿元人民币设立资产管理公司。有关内容详见2014年11月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－068号公告。

　近日，该资产管理公司已办理完成相关工商登记手续，取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

　注册号：110108018422316

　名称：中工投资管理有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：北京市海淀区丹棱街3号11层1107室

　法定代表人：罗艳

　注册资本：50000万元

　经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　中工国际工程股份有限公司董事会

　2015年1月9日