证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2015-001

　骆驼集团股份有限公司

　第六届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2014年12月30日送达各位董事，并于2015年1月7日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决议如下：

　1、审议通过《关于拟购买中短期理财产品的议案》

　为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化目标，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金开展中短期理财工作，择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品。购买理财产品额度余额不超过董事会决策权限，余额可以滚动使用，但购买单笔理财产品的资金也不超过董事会决策权限。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权并签署相关合同。

　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　2、审议通过《关于制定<骆驼集团股份有限公司银行间债券市场信息披露管理制度（试行）>的议案》

　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　3、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-002号《骆驼集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　特此公告。

　骆驼集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月9日

　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2015-002

　骆驼集团股份有限公司

　关于对全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●增资对象：公司全资子公司扬州阿波罗蓄电池有限公司（以下简称“阿波罗公司”）

　●增资金额：人民币14438.58683万元

　一、增资概述

　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，同意对该公司增资14438.58683万元人民币，增资资金主要用于偿还银行借款和固定资产投资。增资完成后阿波罗公司注册资本将由10561.41317万元人民币增加至2.5亿元人民币。

　本次增资金额在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。

　本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、增资对象的基本情况

　1、基本情况

　公司名称：扬州阿波罗蓄电池有限公司

　注册地址：扬州市扬子江南路18号

　法定代表人：刘长来

　注册资本：人民币10561.41317万元

　成立日期：2002年6月28日

　经营范围：蓄电池及其零部件的生产、销售；汽车零部件的生产、销售；塑料制品销售；蓄电池技术开发及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　2014年，公司收购扬州阿波罗蓄电池有限公司100%股权，阿波罗公司于2014年7月18日办妥股东变更的工商登记手续，公司自2014年8月1日起将其纳入合并范围。

　2、主要财务指标

　单位：万元 币种：人民币

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　三、本次增资对公司的影响

　本次对全资子公司阿波罗公司的增资，有利于优化阿波罗公司财务结构、降低财务费用，有助于其更好的开展项目建设，符合公司的发展战略，有助于公司的经营发展和长远规划。

　本次增资完成后，将会对阿波罗公司未来的运营和发展产生积极的影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　特此公告。

　骆驼集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月9日