本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，定于2015年1月15日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将有关会议事项提示公告如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召集人：济南柴油机股份有限公司董事会

　（二）现场会议召开时间：2015年1月15日下午14：00时。

　（三）网络投票时间：

　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

　（四）股权登记日：2015年1月7日

　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）出席对象：截至2015年1月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

　1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　（七）现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》

　1、关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　1.1 选举候选人吴根柱先生为公司第七届董事会董事；

　1.2 选举候选人唐祖华先生为公司第七届董事会董事；

　1.3 选举候选人苗勇先生为公司第七届董事会董事；

　2、关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案

　2.1 选举候选人丁晓东先生为公司第七届董事会独立董事；

　2.2 选举候选人吕玉芹女士为公司第七届董事会独立董事。

　（二）审议公司《关于监事会换届选举的议案》

　1、选举候选人贾胜军先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

　2、选举候选人郭华先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

　3、选举候选人贾娟宁女士为公司第七届监事会非职工代表监事。

　（三）审议公司《关于独立董事津贴的议案》

　注1：上述 1、2 项议案分别采用累积投票制。采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

　注2：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　前述三项议案的详细内容见公司于2014年12月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会2014年第七次会议决议公告》、《第六届监事会2014年第五次会议决议公告》。

　三、现场股东大会登记方法

　（一）登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于2015年1月13日（上午9:00-11:30，下午1:00-3:00）到公司证券办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过信函或传真方式于上述时间登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　2、自然人股东应持证券帐户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书、身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　（二）登记地点及联系方式

　1、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室；

　2、邮编：250306；

　3、电话：0531-87423353 0531-87422751

　4、传真：0531-87423177

　5、联系人：余良刚、王云岗

　四、网络投票的安排

　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

　五、其他事项

　（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　公司第六届董事会2014年第七次董事会决议

　特此公告。

　附件：

　1、网络投票程序及要求

　2、授权委托书格式

　济南柴油机股份有限公司董事会

　二〇一五年一月八日

　附件一：

　网络投票程序及要求

　一、采用深交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过深交易系统进行网络投票的时间为2015年1月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：360617；投票简称：济柴投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

　本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）投票方式分为两部分进行：

　议案1、议案2为累计投票制投票，在“委托数量”项下填报选举票数，具体如下：

　■

　议案3为非累计投票制投票，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　（5）确认投票委托完成。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　二、采用互联网投票的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年1月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015 年1 月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　三、网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　附件二：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 受托人签名：

　身份证号码： 身份证号码：

　委托人持有股数： 委托日期：201 年 月 日

　委托股东帐号： 代为行使表决权范围：

　■

　说明：

　1、本次董事会、监事会的换届选举采用累积投票制。

　（1）股东持有的选举公司第七届董事会非独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人吴根柱先生、唐祖华先生和苗勇先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

　（2）股东持有的选举公司第七届董事会独立董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人丁晓东先生、吕玉芹女士，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　（3）股东持有的选举公司第七届监事会监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人贾胜军先生、郭华先生和贾娟宁女士，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

　2、议案3表决时只能在赞成、反对、弃权栏中选一项打√，否则为废票。

　3、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。