本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　2014年12月25日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）完成了首期限制性股票激励计划的登记工作。

　2015年1月6日，公司完成了工商变更登记，并取得了广东省佛山市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本变更为人民币150,358万元，其他工商登记信息不变。

　《公司章程》变更情况如下：

　1、原第六条：

　第六条　公司注册资本为人民币149,700万元。

　现修订为：

　第六条　公司注册资本为人民币150,358万元。

　2、原第十九条：

　第十九条　公司股份总数为149,700万股，公司的股本结构为：普通股149,700万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。

　现修订为：

　第十九条　公司股份总数为150,358万股，公司的股本结构为：普通股150,358万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。

　特此公告。

　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　二〇一五年一月八日