证券代码：000973   证券简称：佛塑科技   公告编号：2015－01

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）董事会于2015年1月7日收到公司董事长李曼莉女士递交的书面辞职报告，李曼莉女士因达到法定退休年龄，辞去公司董事长、董事及董事会下设发展战略与投资审议委员会、提名委员会、薪酬福利委员会委员的职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李曼莉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李曼莉女士持有“佛塑科技”股票19031股，按有关法律法规的规定，离任后六个月内不得转让所持的上述股份。

李曼莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，带领公司董事会持续专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产，定位于产业高端化、经营国际化的发展战略，围绕“强管理、强创新、强团队、促提升”的工作方针，加大资源整合和产业结构调整力度，致力推动产业转型升级，加强技术创新和精细化管理，建设优秀企业文化，打造卓越团队，全面提升公司的经营管理能力和综合竞争力。公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会于2015年1月7日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举黄丙娣女士为公司董事长，任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效，同时黄丙娣女士不再担任公司副董事长职务。（详见同日刊登的《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》）

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一五年一月八日

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973   公告编号：2015－02

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月4日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十一次会议的通知，会议于2015年1月7日以现场表决方式召开，会议由黄丙娣女士主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

因公司董事长李曼莉女士达到法定退休年龄，辞去公司董事长、董事的职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李曼莉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为了保证公司董事会工作的正常进行，选举黄丙娣女士为公司董事长，任期自董事会通过之日起，与第八届董事会同期，同时黄丙娣女士不再担任公司副董事长职务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（黄丙娣女士的简历附后）

二、审议通过了《关于调整公司董事会下设发展战略与投资审议委员会、提名委员会、薪酬福利委员会成员的议案》

因公司董事长李曼莉女士达到法定退休年龄，辞去公司董事长、董事的职务，公司董事会选举黄丙娣女士为公司董事长，公司董事会成员发生变动，决定对董事会下设发展战略与投资审议委员会、提名委员会、薪酬福利委员会成员进行调整，调整后的情况如下：

发展战略与投资审议委员会：黄丙娣、吴跃明、朱义坤、廖正品，召集人：黄丙娣；

提名委员会：朱义坤、于李胜、廖正品、黄丙娣、吴跃明，召集人：朱义坤；

薪酬福利委员会：朱义坤、于李胜、廖正品、黄丙娣、黄晓光，召集人：朱义坤。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

为满足公司经营和发展的需要，优化公司债务结构，降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：

1.发行额度

本次拟发行短期融资券的额度不超过3亿元人民币。

2.发行日期及期限

公司将根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行。每期发行期限不超过1年。

3.发行利率

根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。

4.募集资金用途

募集资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金。

5.决议有效期

本次拟发行短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内。

6.授权事宜

公司董事会提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，签署相关的文件和办理相关的手续，以及采取其他必要的相关行动等。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》

为满足公司经营和发展的需要，优化公司债务结构，降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟申请注册发行超短期融资券，具体内容如下：

1.发行额度

本次拟发行超短期融资券的额度不超过15亿元人民币，在发行余额不超过注册额度的情况下，可滚动发行。

2.发行日期及期限

公司将根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机一次性或分期、滚动发行。每期发行期限不超过270天。

3.发行利率

根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。

4.募集资金用途

募集资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金。

5.决议有效期

本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内。

6.授权事宜

公司董事会提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，签署相关的文件和办理相关的手续，以及采取其他必要的相关行动等。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

根据公司经营发展的需要，拟修改《募集资金管理制度》，增加第三十六条有关责任追究的内容。经上述内容的增加，原有的条、款序号将依次顺延作相应调整。

详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚须公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、公司决定于2015年1月26日上午11：00时在广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场召开二○一五年第一次临时股东大会

详见同日公告的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一五年一月八日

附：黄丙娣女士简历

黄丙娣女士，现任公司董事长、总裁。1966年4月出生，大学学历，注册会计师。现兼任佛山华韩卫生材料有限公司董事长、佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事、广东合捷国际供应链有限公司董事、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事。曾任公司董事、财务总监（财务负责人）、副董事长，广东省化工进出口公司财务部副经理，广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理，广东省广新外贸集团财务部主管，广东广新投资控股有限公司董事、首席财务执行官兼财务部经理，广东广新投资控股有限公司董事、副总经理，佛山市三水长丰塑胶有限公司董事。黄丙娣女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：佛塑科技   证券代码：000973    公告编号：2015－03

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

1．现场会议时间：2015年1月26日（星期一）上午11：00时

2．网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月26日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月25日15：00至2015年1月26日15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

（三）召集人：公司董事会

（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）投票规则：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1．凡在2015年1月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

3．见证律师。

二、会议审议事项：

（一）《关于公司发行短期融资券的议案》；

（二）《关于公司发行超短期融资券的议案》；

（三）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

以上审议事项内容详见2015年1月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度》等文件。

三、参加现场会议登记办法

（一）登记方式：

1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2015年1月21日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时

（三）登记地点：

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序

1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月26日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：360973；投票简称：佛塑投票

3．股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码360973；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一,2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	关于公司发行短期融资券的议案	1.00
议案二	关于公司发行超短期融资券的议案	2.00
议案三	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	3.00

（4）在“委托数量”项输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网系统投票的操作流程

1．股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2015年1月25日15：00 至2015年1月26日15：00 的任意时间。

2．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写相关信息并设置服务密码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功五分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1．股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

2．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：梁校添

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码：528000

电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

（三）本公司将于2015年1月22日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

六、现场会议授权委托书（附后）

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一五年一月八日

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议题	同意	反对	弃权
1. 关于公司发行短期融资券的议案
2. 关于公司发行超短期融资券的议案
3. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：