证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-001

　北京北纬通信科技股份有限公司

　第五届董事会第八次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议于2015年1月7日上午9:30以通讯方式召开，会议已于2015年1月4日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

　为满足公司业务经营发展需要，公司拟以自有房地产为抵押，向北京银行国兴家园支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，授信内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为2年。

　公司董事会授权董事长签署上述授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

　上述事项无需提交股东大会审议。关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的具体内容详见刊登于2015年1月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

　特此公告。

　北京北纬通信科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年一月七日

　证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-002

　北京北纬通信科技股份有限公司

　关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年1月7日，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　为满足公司业务经营发展需要，进一步促进企业持续健康发展，公司拟以自有房地产（该房产位于北京市海淀区首体南路22号楼05A，建筑面积1,321.11平方米，北京鸿天涉外房地产土地估价有限责任公司对该房地产出具《房地产抵押估价报告》，评估价总计为人民币5,284万元）为抵押，向北京银行国兴家园支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，授信内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为2年。

　上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　截止2014年12月31日，上述用于抵押的资产账面净值为885.31万元，评估值为5,284万元，上述事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。公司董事会已授权董事长签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

　特此公告。

　北京北纬通信科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年一月七日