证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2015-001

　宁波富邦精业集团股份有限公司

　七届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司七届董事会第八次会议于2014年12月30日以邮件方式（包括直接送达）发出会议通知，于12月31日以通讯方式召开。共发出会议审议与表决单9份，实收9份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议，通过如下决议：

　关于处置存量闲置资产的议案。

　具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于对外出售资产的公告》

　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　特此公告。

　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　2014年12月31日

　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临时2015-002

　宁波富邦精业集团股份有限公司

　关于对外出售资产的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本公司以总价230万元对外协议转让公司铝材厂原360车间闲置设备资产等；

　● 本次交易未构成关联交易。

　一、交易概述

　为盘活存量闲置资产，优化车间布局，公司铝材厂拟以总价230万元转让原360车间的闲置设备资产等。

　公司第七届董事会第八次会议于 2014 年 12 月31日审议通过了《关于处置存量闲置资产的议案》。本次对外出售资产不构成关联交易，亦不需提交公司股东大会审议。

　二、交易标的基本情况

　1、交易标的

　本次交易标的为公司铝材厂原360生产车间的闲置生产设备以及退火炉等配套闲置资产，系公司铝材厂生产结构调整后的存量闲置资产，该等资产账面残值为59434.35元。

　2、权属情况说明

　公司本次转让的闲置设备资产不存在抵押、质押及限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁等事项，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

　三、出售资产进展情况

　2014年12月29日，公司已分别与宁波市海曙友富废旧物资有限公司、宁波市江北鑫涛物资回收有限公司签订了资产转让协议书。转让价格基于相关行业市场定价协议出让。受让方是独立法人，与本公司不存在关联关系，公司与上述受让方的交易不构成关联交易。

　1、受让方的基本情况

　宁波市海曙友富废旧物资有限公司，注册资金壹佰万元，法定代表人李友富；宁波市江北鑫涛物资回收有限公司，注册资金壹佰贰拾捌万元，法定代表人盛建方。上述两家公司经营范围主要为生产性废旧金属回收以及批发等。

　2、交易履行情况

　截止2014年12月31日，公司已经分别收到受让方宁波市海曙友富废旧物资有限公司支付的转让价款160万元人民币和宁波市江北鑫涛物资回收有限公司支付的转让价款70万元人民币，以上共计230万元人民币。

　四、本次交易的目的和对公司的影响

　本次交易的资产系公司长期闲置未用的存量设备资产，出售有利于盘活公司资金，优化资产结构。本次转让预计收益约210万元。

　五、备查文件

　1、公司第七届董事会第八会议决议。

　2、资产转让协议书。

　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　2014年12月31日