本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、会议召开的时间：

现场会议的时间：2015年1月5日（星期一）下午2:30

网络投票的时间：2015年1月5日（星期一）上午9:30-11:30，

下午13:00-15:00

2、现场会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数：

出席会议的股东和代理人人数	111
所持有表决权的股份总数（股）	129,840,445
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.24
通过网络投票出席会议的股东人数	109
所持有表决权的股份数（股）	6,725,664
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.72
单独或合计持股5%以下股东及代理人出席会议的人数	110
所持有表决权的股份数（股）	6,768,764
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.73

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，在任监事5人，均出席本次股东大会；董事会秘书刘丹女士出席会议；其他高管均列席会议。

二、提案审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	是否 通过
1	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	129771745	99.95	67700	0.05	1000	0.00	是
2	《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》	6617564	97.77	47700	0.70	103500	1.53	是
3	《关于追加公司2014年度预计日常关联交易金额的议案》	6617564	97.77	47700	0.70	103500	1.53	是

议案2和议案3涉及关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了上述议案的表决，回避股份数123,071,681股。

单独或合计持股5%以下股东及代理人具体表决情况如下：

议案 序号	议案内容	同意票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）
1	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	6700064	98.99	67700	1.00	1000	0.01
2	《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》	6617564	97.77	47700	0.70	103500	1.53
3	《关于追加公司2014年度预计日常关联交易金额的议案》	6617564	97.77	47700	0.70	103500	1.53

三、律师见证意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所邹棒律师和梁玉律师出席见证，并出具了法律意见书，见证意见认为：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、上网公告附件

《湖南启元律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

2015年1月6日

●报备文件

《金瑞新材料科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》