证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-001

　天津鑫茂科技股份有限公司

　第六届董事会第三十二次会议决议

　公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2015年1月5日（星期一）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2014年12月26日以书面形式发出。会议应到董事9名，亲自出席8名。副董事长卜冬梅因公出差，委托董事长杜克荣代为表决。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　同意本公司为天津长飞鑫茂光缆有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的人民币额度为贰仟伍佰万元授信提供全额不可撤销之连带保证担保，签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保（“对外担保公告”详见公司同日公告）。

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月5日

　证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-002

　天津鑫茂科技股份有限公司

　对控股子公司担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　鉴于本公司控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司（以下简称“鑫茂光缆公司”）于2013年12月在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请并由我公司担保的2500万元授信已于2014年12月26日到期，经本公司2015年1月5日第六届董事会第三十二次会议审议通过，同意为鑫茂光缆公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行重新申请的人民币2500万元授信提供全额不可撤销之连带保证担保，期限十二个月。

　上述担保事项已经出席公司六届三十二次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：天津长飞鑫茂光缆有限公司

　成立日期：2009年7月13日

　注册地点：西青区杨柳青镇柳口路98号

　法定代表人：胡茜

　注册资本：1亿元人民币

　主营业务：光纤光缆制造及销售等

　与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例80%。

　2、鑫茂光缆公司最近一年一期经审计主要财务指标：

　2013年末资产总额29634.73万元、净资产9700.56万元、或有事项涉及金额0元；2013年度营业收入29463.50万元、利润总额70.42万元、净利润70.42万元。

　2014年11月末资产总额27469.85万元、净资产8373.46万元、或有事项涉及金额0元；营业收入23302.62万元、利润总额-1316.78万元、净利润-1327.09万元。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保金额：2500万元

　2、担保方式：信用担保

　3、担保期限：期限12个月

　4、反担保：鑫茂光缆公司以其相应价值的自有设备提供反担保，主要设备包括光纤并带机、光纤着色机、护套生产线、光纤成缆机、小套管生产线等，账面价值2504.61万元。

　四、董事会意见

　1、公司提供担保的原因：

　鑫茂光缆公司为本公司持股80%的控股子公司，主营光缆生产及销售等。该公司自2013年12月在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行授信贷款至今，执行情况良好，运营正常，且与浦发银行天津分行建立了良好的合作关系，本次该行拟继续为光缆公司提供壹年期综合授信，即一次性向该公司提供2500万元的综合授信额度，并由上市公司继续提供连带担保。该笔授信贷款将用于光缆公司生产经营、采购原材料及补充流动资金之需要。经本公司测算，授信贷款年度内鑫茂光缆公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，因此同意为该综合授信提供连带责任担保。

　2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

　公司董事会认为鑫茂光缆公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

　3、其他股东担保情况说明：

　鑫茂光缆公司为本公司控股子公司，本公司持股80%、长飞光纤光缆有限公司持股20%。鑫茂光缆公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光缆产品一直纳入长飞公司销售体系，且运行正常，现金流稳定，还本付息能力可完全覆盖本期授信，因此鑫茂光缆公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。

　4、反担保情况：

　鑫茂光缆公司以其相应价值的自有设备（光纤并带机、光纤着色机、护套生产线、光纤成缆机、小套管生产线等）向本公司提供等额反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　上述担保实施后，公司已累计担保总额为36500万元，其中对控股子公司担保金额为36500万元，对外担保金额为0元，累计占上市公司最近一期经审计净资产48.08%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月5日