证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-001

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年12月31日，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司独立董事王珏先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发［2013］18号）文件的要求，王珏先生申请辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董事会提名委员会主任委员、第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务。辞职后，王珏先生不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王珏先生辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于规章制度的最低人数，王珏先生的辞职应当在下任独立董事填补其缺名额后生效，在公司董事会未增补新的独立董事之前，王珏先生仍将履行其独立董事职责。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新任独立董事。

　公司在此对王珏先生为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年01月01日