证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2014-113

　浙江南洋科技股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事冯小玉先生的辞职报告。因身体原因，冯小玉先生提请辞去公司第三届董事会董事及董事会专业委员会委员职务。离任上述职务后，冯小玉先生将不再担任公司任何职务。

　冯小玉先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。根据《公司法》、《公司章程》规定，辞呈自送达公司董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事会专业委员会委员的补选工作。

　公司及董事会谨向冯小玉先生在担任董事期间对公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　浙江南洋科技股份有限公司董事会

　二○一四年十二月三十一日