证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-01

　沈阳惠天热电股份有限公司

　2014年第四次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加或否决议案的情况。

　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

　2、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年12月31日下午2点30分

　（2）网络投票时间：2014年12月30日至2014年12月31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月31日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月30日下午15：00至2014年12月31日下午15：00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号 公司总部六楼第一会议室。

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长李久旭

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　7、股东出席情况

　■

　8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　1．表决方式：现场与网络记名投票表决

　2．议案表决结果

　（1）表决通过了《关于发行超短期融资券的议案》

　表决结果

　■

　（2）表决通过了《关于授权董事会全权办理超短期融资券发行的议案》

　表决结果

　■

　上述议案内容详见公司于2014年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“公司第七届董事会2014年第五次临时会议决议公告”。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　2.律师姓名：李哲、侯阳

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2014年第四次临时股东大会决议;

　2、北京德恒律师事务所关于本公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　2015年1月5日

　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-02

　沈阳惠天热电股份有限公司第七届董事会2014年第七次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1.本次会议通知于2014年12月26日以电话方式发出。

　2.本次会议于2014年12月31日下午3点在公司总部6楼第一会议室以现场表决方式召开。

　3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　4.本次会议由董事长李久旭主持。

　5.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《关于2015年上半年供暖期煤炭运输关联交易的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事李久旭、徐朋业回避表决）。

　内容详见2015年1月5日，公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“关于煤炭运输关联交易的公告”。

　三、备查文件

　1、公司第七届董事会2014年第七次临时会议决议。

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　2015年1月5日

　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编码：2015-03

　沈阳惠天热电股份有限公司

　煤炭运输关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　公司于2014年8月在辽宁省政府采购网和中国采购与招标网就公司2014-2015年供暖期（2014年11月1日至2015年3月31日）煤炭运输事宜，同时发布公开招标公告，并于2014年9月发布二次公告。因截至规定期限末，仅有关联方沈阳城市公用集团物流有限公司（以下简称“公用物流”）一家投标单位报名，不满足招标要求，导致项目流标。鉴于上述情况，为保障2014-2015年供暖期生产用煤输送需求，公司决定选择公用物流为公司提供运输服务。

　就上述交易，本公司第七届董事会于2014年12月31日召开了2014年第七次临时会议，审议通过了《关于2015年上半年供暖期煤炭运输关联交易的议案》。在审议表决过程中，关联董事李久旭、徐朋业回避表决，其余董事均同意该项议案。本公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审查，并发表了独立意见。本次关联交易金额总计不超过2500万元，占公司2013年度经审计净资产1.97%。2014-2015年供暖期，公司与公用物流签署的运输合同涉及金额累计4300万元，占公司2013年度经审计净资产3.39%，在《深交所股票上市规则》、《公司章程》规定的公司董事会审批权限范围以内，不需要提交股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　二、关联人介绍和关联关系

　1、关联方基本信息

　名称：沈阳城市公用集团物流有限公司；住所：新民市兴隆镇五十家子村；企业性质：有限责任（法人独资）；法定代表人：孙敬鸣；注册资本：人民币壹仟万元；经营范围：普通货运、货物装卸、仓储服务及相关信息咨询、土方挖掘；成立时间：2011年6月10日；股东：沈阳城市公用集团有限公司；实际控制人：沈阳市国资委。

　2、关联关系说明

　■

　该关联人和本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　3、关联方经营状况

　公用物流公司成立于2011年6月10日，2013年度经审计后的主要财务指标：资产总额为7830.13万元，净资产为1495.95万元；营业收入为5354.39万元；净利润为83.21万元。

　三、关联交易内容

　1.关联交易主要内容

　为保障2014-2015年供暖期煤炭输送需求，发挥公用物流公司专业高效输送优势，公司选择其为公司提供运输服务。经双方协商确定2015年上半年运输费用如下：中心库、724库煤场运至各锅炉房运费21元/吨，沙岭煤场运至各锅炉房35元/吨，兴隆店煤场运至各锅炉房49元/吨；装载费用：装车费2.00元/吨，卸车堆高费2.00元/吨。以上价格都为含税价。预计2015年上半年采暖期运煤量50万吨左右，发生运费金额不超过2500万元。

　2.关联交易协议签署情况

　公司及下属子公司将与公用物流签署了《运输合同》，就前述运输服务、费用及支付方式等事项进行约定。主要内容如下：

　甲方：沈阳惠天热电股份有限公司、沈阳市第二热力供暖公司（全资子公司 ）、沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司（全资子公司 ）

　乙方：沈阳城市公用集团物流有限公司

　（1）合同内容：沈阳惠天热电股份有限公司（包括子公司）2014—2015年度供暖期所有煤场至锅炉房的煤炭运输。

　（2）乙方具有组织80台以上运输车辆的运输能力，且需要6台以上铲车配合工作。

　（3）乙方必须服从甲方有关煤炭运输的管理规定，按甲方要求调运煤炭，且具备24小时连续运输能力。甲方应提前一周将煤炭调运计划通知乙方。

　（4）乙方在煤炭运输过程中，应严格遵守国家交通运输的法令法规，不得超载、超速。如出现交通事故等，所发生的费用和责任，由乙方自行承担，甲方不予负责。

　（5）乙方在煤炭运输过程中，不得出现丢煤、跑煤等现象，如出现此情况，甲方将视损失程度，追究乙方相关责任并承担相应赔偿。情节严重的，将追究当事人刑事责任。

　（6）乙方必须完成甲方提供的煤炭运输计划，确保锅炉房煤场的正常储量。

　（7）乙方按照甲方要求将煤炭送达指定的热源厂和锅炉房，由甲方负责验收并在运输单上签字确认。每月结算，开具增值税运费发票后予以付款。

　（8）本合同议定价格为：

　运输单价：中心库、724库煤场运至各锅炉房运费21元/吨；沙岭煤场运至各锅炉房35元/吨；兴隆店煤场运至各锅炉房49元/吨。装载费用：装车费2.00元/吨，卸车堆高费2.00元/吨。以上价格都为含税价。

　（9）本合同有效期2015年1月1日至5月1日。

　四、关联交易目的和对公司的影响

　公司在供暖期前公开招标未果的情况下，选择了公用物流为本公司提供煤炭运输服务。公用物流具备较强的运输能力和较高的管理水平，作为集团系统内公司，在运输服务过程中与本公司能够有良好的沟通和协调便利条件，因此选择其为本公司提供运输服务是可行的，能够确保冬季供暖平稳安全运行。

　五、独立董事意见

　公司独立董事对该项关联交易发表了独立意见，认为公司为保证冬季供暖运行，选择专业的运输物流公司为公司提供煤炭运输服务是生产经营所需，本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东权益的情形，符合上市公司有关法律、法规的规定。

　六、备查文件

　1、第七届董事会2014年第七次临时会议决议。

　2、独立董事意见。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　2015年1月5日