本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1.会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年12月31日（星期三 ）下午2：30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月30日下午3:00至2014年12月31日下午3:00中的任意时间。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月31日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室

　3.会议召集人：公司第六届董事会

　4.会议主持人：公司董事、总经理刘意先生。2014年12月23日，公司董事长王三武先生因工作需要，向公司董事会递交了辞去董事、董事长职务的辞呈。公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理刘意先生主持了本次会议。

　5.股权登记日：2014年12月24日

　6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1.出席的总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共19 人，代表股份1,357,138,906 股，占公司有表决权总股份的56.0911 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份1,355,540,490 股，占公司有表决权总股份的56.0251 %，参加本次股东大会网络投票的股东共16 人，代表股份1,598,416 股，占公司有表决权总股份的0.0661 %。

　2.其他人员出席情况：

　公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所全奋、郭伟康律师对本次大会进行见证。

　二、提案审议情况

　会议以现场表决和网络投票表决方式逐项审议议案，并形成如下决议：

　（一）审议通过了公司《章程修正案（2014年12月修订）》。

　内容详见公司2015年1月5日在巨潮资讯网上刊登的 《公司章程（2014年12月修订）》全文。

　表决情况：

　同意 135,591.1526 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9096 ％；

　反对 1,227,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0904 ％；

　弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 ％。

　其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 398,636 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 24.5161 ％；

　反对 1,227,380 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 75.4839 ％；

　弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000 ％。

　表决结果：通过

　（二）审议通过了公司《股东大会议事规则（2014年12月修订）》。

　内容详见公司2015年1月5日在巨潮资讯网上刊登的《股东大会议事规则（2014年12月修订）》全文。

　表决情况：

　同意 135,589.8326 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9086 ％；

　反对 1,225,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0903 ％；

　弃权 15,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011 ％。

　其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 385,436 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 23.7043 ％；

　反对 1,225,280 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 75.3547 ％；

　弃权 15,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.9410 ％。

　表决结果：通过

　（三）审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》。

　内容详见公司2014年12月16日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司会计政策变更的公告》。

　表决情况：

　同意 135,589.8326 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9086 ％；

　反对 1,225,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0903 ％；

　弃权 15,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011 ％。

　其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 385,436 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 23.7043 ％；

　反对 1,225,280 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 75.3547 ％；

　弃权 15,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.9410 ％。

　表决结果：通过

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

　2.律师姓名：_ 郭伟康、邵 芳 律师。

　3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1.公司2014年第三次临时股东大会决议。

　2.《广东韶钢松山股份有限公司2014年第三次临时股东大会的通知》（详见2014年12月16日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　3.《广东韶钢松山股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告》（详见2014年12月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司

　2015年1月5日