本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司独立董事周自盛先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，周自盛先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员的职务。 周自盛先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

　由于周自盛先生的辞职，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，周自盛先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在股东大会选出新任独立董事之前，周自盛先生将继续按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求履行独立董事、审计委员会委员及提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　公司董事会对周自盛先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

　2014年12月31日