本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东。

　● 本次会议审议议案一时关联股东回避表决，回避表决股数为 564,947,000 股，占公司股份总数的38.49%。

　● 本次会议无否决提案的情况。

　● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）阳煤化工股份有限公司 2014年第四次临时股东大会于2014年12月31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月31日下午 13:00 在山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室召开，网络投票时间为2014年12月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　（二）出席本次会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

　1、股东出席会议情况

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　2、中小投资者出席会议情况

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　（三）本次会议由公司董事长闫文泉先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：本公司在任董事9人，出席本次会议董事4人（到会董事为：闫文泉、姚瑞军、顾宗勤、陈静茹）；本公司在任监事5人，出席本次会议监事1人（到会监事为：李志晋）。董事会秘书杨印生先生出席了本次会议。公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

　二、提案的审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

　（一）会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司向阳煤集团申请5亿元借款的议案》（关联股东回避表决）

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　（二）会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司申请注册2亿元短期融资券的议案》

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　（三）会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司为吉林祥禾保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》

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　（四）会议审议并通过了《关于丰喜集团为吉林隆源保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》

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　（五）《关于丰喜集团转让山西晋丰煤化工有限责任公司股权的议案》。

　该议案已取消。

　（六）会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司对丰喜集团增资7亿元的议案》

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　（七）会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司对恒通化工增资3000万股的议案》

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　（八）会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司对齐鲁一化增资5000万元的议案》

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　（九）会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司对正元集团增资2亿元的议案》

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　（十）会议审议并通过了《关于正元集团对沧州正元增资6.5亿元的议案》

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　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东盛唐律师事务所律师见证并出具了《关于阳煤化工股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、向本次股东大会提出临时提案之股东主体资格及临时提案程序、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司董事签字的 2014 年第五次临时股东大会决议；

　2、广东盛唐律师事务所对本次会议出具的法律意见书；

　3、本次会议资料。

　特此公告。

　阳煤化工股份有限公司

　董事会

　二O一四年十二月三十一日