本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十二次会议（临时会议）及2014年第四次临时股东大会审议批准的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,公司决定在不影响正常经营及发展的情况下，使用自有资金不超过8,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度），期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施（详见2014年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2014-068）。

　公司购买的理财产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资产品。

　一、本次购买理财产品情况

　2014年12月29日，公司与广发银行股份有限公司深圳科技园支行（以下简称“广发银行”）签订了理财产品合同,公司以自有资金5,000万元购买其发行的理财产品,具体情况如下：

　1、产品名称: 广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B款）人民币理财计划；

　2、产品编号：GYAXJD2344；

　3、投资期限：91天；

　4、产品类型：保证收益型产品；

　5、预期收益率：4.8%；

　6、投资金额：5,000万元；

　7、理财起始日：2014年12月29日；

　8、理财收益计算：投资者的理财收益＝申购本金×理财计划到期承诺年化收益率×实际理财天数/365；

　9、理财产品投资范围：

　本理财计划主要投资但不限于债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）及货币市场工具（现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）。

　不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中的投资品种。

　10、理财产品到期：广发银行将按实际投资情况核算投资者的投资收益，并在产品到期后二个工作日内将本金及收益全部兑付至投资者理财账户。从到期日（或理财计划实际终止日）到理财资金返还到账日为资金清算期，资金清算期内不计付利息或投资收益。

　11、提前终止权：

　广发银行有权根据实际情况随时终止或暂停本理财计划。一旦广发银行终止本理财计划，将提前二个工作日以公告的形式通知投资者，并在终止日后二个工作日内向客户返还理财资金，客户理财收益按实际理财期限计算。

　12、理财到期日：2015年3月30日。

　13、资金来源：公司自有资金；

　14、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。

　二、投资风险及应对措施

　（一）投资风险

　1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、资金存放与使用风险。

　3、相关人员操作和道德风险。

　（二）风险应对措施

　1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　（2）独立董事可以对资金使用情况进行检查。

　（3）监事会可以对资金使用情况进行监督。

　2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　（1） 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

　（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

　（4） 负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　三、对公司日常经营的影响

　公司理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高资金收益。股东大会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　四、公告日前十二个月购买理财产品的情况

　1、公司于2013年11月19日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行“广赢安薪”高端保证收益型人民币理财计划对公产品合同》，使用自有资金2,000万元购买其发行的理财产品。理财起始日为2013年11月19日，理财到期日为2014年2月19日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-049。

　2、公司于2013年12月18日与中国农业银行股份有限公司深圳城市绿洲支行签订了《中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第479期贵宾专享人民币理财计划对公产品合同》,公司以自有资金300万元购买其发行的理财产品。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-058。

　3、公司于2014年3月5日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，使用自有资金1,000万元购买其发行的理财产品。理财起始日为2014年3月5日，理财到期日为2014年4月4日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2014-004。

　4、公司于2014年8月5日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B款）人民币理财计划对公产品合同》，使用自有资金2,000万元购买其发行的理财产品。理财起始日为2014年8月5日，理财到期日为2014年9月29日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2014-045。

　5、公司于2014年9月29日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品合同》，使用自有资金2,700万元购买其发行的理财产品。理财起始日为2014年9月29日，理财到期日为2014年12月29日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2014-056。

　除以上行为外，公司本次公告日前十二个月未购买其他理财产品。

　五、备查文件

　1、公司理财产品合同；

　2、公司第三届董事会第十二次会议决议；

　3、公司2014年度第四次临时股东大会决议。

　特此公告。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十二月三十一日