证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-051

　太极计算机股份有限公司

　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2014年12月24日以电子邮件的方式发出，会议于2014年12月30日上午9:30于北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室以现场表决的方式召开。

　本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李建明先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

　内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《太极计算机股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事及保荐机构分别对本议案发表了意见。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、太极计算机股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告；

　3、独立董事关于募集资金投资项目进行延期的独立意见；

　4、招商证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月30日

　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-052

　太极计算机股份有限公司

　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2014年12月24日以电子邮件的方式发出，会议于2014年12月30日上午10:00在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室召开。

　会议应到监事五名，实际到会监事五名，会议由监事会召集人张雪梅主持，符合《中华人民共和国公司法》、《太极计算机股份有限公司章程》及《太极计算机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　二、会议审议情况

　（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

　经审议，监事会认为，公司本次对募集资金投资项目进行延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意对募集资金投资项目进行延期。

　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　监 事 会

　2014年12月30日

　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-053

　太极计算机股份有限公司

　关于募集资金投资项目延期的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，现将有关事项公告如下：

　一、公司募集资金情况使用情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]188号文核准，公司首次向社会公众公开发行2,500万股人民币普通股，发行价格为每股29.00元，募集资金总额为725,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为676,042,064.05元。上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验，出具利安达验字（2010）第1012号《验资报告》。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524号文核准，公司向中国电子科技集团公司发行10,489,060万股人民币普通股，发行价格为每股15.54元，募集资金总额为162,999,992.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为152,356,382.40元。上述募集资金净额已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2013]第228A0002号《验资报告》。

　公司对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。募集资金投资项目情况具体如下：

　■

　二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

　1、募集资金投资项目的使用进度（截至2014年12月31日）

　■

　2、募集资金投资项目延期的有关情况、原因

　公司统筹考虑募集资金投资项目及太极云计算中心项目对研发计划、研发场地的共同需求，并结合公司的战略发展规划，以及大数据等新技术和新应用模式对原先研发任务和研发计划的调整，结合基建工程规划改变及工程的实际进度推进情况，适时推迟了募集资金投资项目的建设进度，以确保募集资金的有效使用。

　为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过审慎研究，拟对募集资金投资项目延期如下：

　■

　3、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

　公司本次对募集资金投资项目进行延期是根据项目实际情况作出的决定，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　三、募集资金投资项目延期的有关审议程序

　1、公司于2014年12月30日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　2、公司于2014年12月30日召开了第四届监事会第二十四次会议决议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会就募集资金投资项目延期发表如下意见：公司本次对募集资金投资项目进行延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意对募集资金投资项目进行延期。

　3、独立董事意见：公司本次对募集资金投资项目进行延期,是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司董事会的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　4、保荐机构意见：公司根据实际经营情况对募集资金投资项目进行延期, 已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，合法有效；本次对募集资金投资项目进行延期并未改变募集资金投资项目的实施内容，符合公司发展的整体要求，有利于公司的长远发展。因此，我们同意对募集资金投资项目进行延期。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　2、第四届监事会第二十四次会议决议；

　3、独立董事关于募集资金投资项目进行延期的独立意见；

　4、招商证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月30日