券代码：600490　　 证券简称：鹏欣资源　　编号：临2014-056

　鹏欣环球资源股份有限公司

　公司董事会秘书辞职公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于近日收到公司董事会秘书关小掬女士的书面辞职申请。因个人发展，关小掬女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，关小掬女士不再担任公司任何职务。

　公司董事会对关小掬女士担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,指定公司董事　长何昌明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新　的董事会秘书。

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司

　董事会

　二0一四年十二月三十一日