一、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　二、 特别提示

　本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。

　三、 会议召开和出席情况

　(一)会议召开情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间：2014年12月31日下午14时

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00。

　2、召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

　3、召开方式：现场投票及网络投票

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长刘芝旭先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

　及本公司《公司章程》有关规定

　（二）会议出席情况

　1、出席的总体情况：股东及股东授权委托代表共100名，代表股

　份124,367,703股，占公司总股本的44.58%。其中通过网络投票参与的股东共97名，代表股份1,893,556股，占公司总股本的0.68%。

　2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事

　务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。

　四、 议案审议和表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《关于增补第五届董事会董事的议案》

　表决结果:123,410,620票同意，占出席会议所有股东所持表决权99.23%，957,083票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

　中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意936,473股， 反对957,083股，弃权0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的49.46 %。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　2、律师姓名：李哲、侯阳

　3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　五、备查文件

　1、股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十二月三十一日