A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-65

　H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

　中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年12月26日发出有关会议书面通知，2014年12月30日在北京东方文化大厦以现场形式完成一次监事会会议召开并形成决议。会议应参会监事5名，实际参会监事5名。欧阳谦监事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过《关于修订监事会监督委员会议事规则的议案》

　表决结果： 赞成5票 反对0票 弃权0票

　二、审议通过《关于修订监事会提名委员会议事规则的议案》

　表决结果： 赞成5票 反对0票 弃权0票

　特此公告。

　中信银行股份有限公司监事会

　二〇一四年十二月三十一日