证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-43

　广东电力发展股份有限公司第八届董事会2014年第二次通讯会议决议公告

　本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会2014年第二次通讯会议于2014年12月29日召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

　一、审议通过了《关于向临沧云投粤电水电开发有限公司提供委托贷款的议案》

　经公司第八届董事会第四次会议审议批准，临沧云投粤电水电开发有限公司（简称“临沧公司”）成为我公司全资子公司。为保证临沧公司基建生产平稳过渡，公司董事会同意在股权置换协议生效后，向临沧公司提供30,000万元委托贷款，期限不超过3年，利率为不超过中国人民银行同期同档次贷款基准利率。

　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二0一四年十二月三十一日