证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2014-046

　上海广电电气（集团）股份有限公司

　关于总裁辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁蔡志刚先生的书面辞职报告。因个人原因，蔡志刚先生申请辞去其担任的公司总裁职务。蔡志刚先生的辞职自2014年12月31日起生效。 蔡志刚先生的辞职不会影响公司工作的正常进行。根据相关规定，公司将尽快确定总裁的人选，在公司董事会聘任新的总裁前，暂由公司董事长赵淑文女士代行总裁的全部职责。

　公司及董事会对蔡志刚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

　二○一四年十二月三十一日

　证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2014-047

　上海广电电气（集团）股份有限公司

　关于杭州米格电机有限公司投资意向书失效的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月29日与杭州米格电机有限公司签署了关于股权收购的投资意向书，详见公司公告2014-031。根据投资意向书约定，投资意向书有效期至2014年12月31日止。截至本公告日，在上述投资意向书约定的有效期内，双方未能就收购事项达成最终协议安排，也未能达成延长意向书期限的有关协议，根据约定，该投资意向书于2014年12月31日自动终止。

　因《投资意向书》对各方均不具有法律约束力，该意向书失效不会对公司产生任何负债、义务或者潜在义务，亦不会对公司的生产经营和利润产生影响。

　特此公告。

　上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

　二○一四年十二月三十一日