证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-51

　债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

　贵人鸟股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的更正公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵人鸟股份有限公司于2014年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵人鸟股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-50）。由于工作人员的疏忽，通知中“一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的日期、时间”、“附件二 网络投票操作流程 投票日期”以及“（二）表决方法”内容有错误，现更正如下：

　1、原文为：

　（三）会议召开的日期、时间：

　现场会议时间：2014年1月14日下午13:00

　网络投票时间：2014年1月14日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。

　更正为：

　（三）会议召开的日期、时间：

　现场会议时间：2015年1月14日下午13:00

　网络投票时间：2015年1月14日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。

　2、原文为：

　投票日期：2014年1月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　更正为：

　投票日期：2015年1月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　3、原文为：

　（二）表决方法

　■

　更正为：

　（二）表决方法

　1、一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　2、分项表决方法：

　■

　除上述更正外，《贵人鸟股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》其它内容不变，因本次更正给广大投资者带来阅读上的不便，本公司董事会深表歉意。

　特此公告！

　贵人鸟股份有限公司董事会

　2014年12月30日

　贵人鸟股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：董事会

　（三）会议召开的日期、时间：

　现场会议时间：2015年1月14日下午13:00

　网络投票时间：2015年1月14日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。

　（四）会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

　（五）现场会议地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室

　二、会议审议事项

　关于公司及子公司互相提供担保的议案

　有关本次会议审议事项的具体内容请见本公司另行刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的会议资料。

　三、会议出席对象

　（一）股权登记日为2015年1月7日，截止2015年1月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　1、登记手续：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2015年1月13日下午4:30点前送达或传真至公司董事会办公室）。 出席会议时凭上述登记资料签到。

　2、登记时间：2015年1月13日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。

　3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼董事会办公室

　五、其他事项

　1、出席会议人员交通、食宿费自理。

　2、联系人：于春江 电话：0592-5725650 传真：0592 -2170000

　特此公告。

　附件1:授权委托书格式

　授权委托书

　贵人鸟股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

　委托日期：　年 月 日

　■

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：网络投票操作流程

　投资者参加网络投票的操作流程

　公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。投票日期：2015年1月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序如下：

　一、投票流程

　（一）投票代码

　■

　（二）表决方法

　1、一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　2、分项表决方法：

　■

　（三）表决意见

　■

　（四）买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　（一）股权登记日2015年1月7日 A 股收市后，持有贵人鸟公司A 股（股票代码603555）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及子公司互相提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

　■

　（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及子公司互相提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

　■

　（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及子公司互相提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

　■

　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-52

　债券代码:122346 债券简称：14贵人鸟

　贵人鸟股份有限公司

　关于购买房产暨关联交易的补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵人鸟股份有限公司于2014年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵人鸟股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2014-48）。根据上海证券交易所事后审核要求，现对本公告“三、关联交易标的基本情况（一）交易标的”补充如下：

　上述土地为海浩于2013年从为兴业银行股份有限公司晋江青阳支行购得，上述房产为海浩自行建设，并于2014年12月23日取得房产证。上述房产账面评估原值为18,494,300.00元，评估账面净值为17,754,500.00元，账面原值为17,684,294.19元，账面净值为17,684,294.19元；土地评估价值为2,102,900.00元，账面原值为2,222,660.27元，账面净值为2,222,660.27元。

　上述补充公告内容外，《贵人鸟股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》其他内容不变，由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司董事会

　2014年12月30日