重要提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月25日以专人送达和电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第十四次会议的通知》。2014年12月30日，公司在集团办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2015年度生产经营计划>的议案》。

　2015年，公司计划年产销水泥目标1480万吨；年产销混凝土目标738万方；加快新材料产业的发展；余热供电目标32120万千瓦.时；力争全年实现净利润6亿元以上的经营目标。公司将继续以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任,致力于企业社会价值的提升。

　2015年，公司主要工作思路和对策措施：（一）进一步改革完善物资采购管理，加快信息化建设，提升现代化水平，完善人力资源管理体系，加强财务成本管理，提升生产经营管理效率。（二）推进水泥主业发展壮大、混凝土产业提质增效、加快新材料产业发展，加快企业发展步伐。（三）加强现有企业日常生产的组织管理、产品质量管理、安全管理、环保管理、节能减排管理、成本管理，提升生产经营管理水平。（四）持续做好信息披露工作，加强投资者关系管理，提升企业在资本市场的形象。（五）构建塔牌特色企业文化，继续坚持“共创塔牌事业、共享塔牌成果”这一创业理念和“诚信、规范、发展、效益”生产经营方针，提升企业凝聚力。

　《2015年度生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。

　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任刁东庆先生为公司审计部部长的议案》。

　根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部审计制度》的有关规定，公司原审计部部长张振华先生因已到退休年龄，其个人申请辞去审计部部长职务，董事会已同意其辞职。经公司审计委员会提名，公司董事会审议通过，决定聘任刁东庆先生（简历附后）为公司审计部部长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（任期中间，可根据实际履职情况进行调整）。

　刁东庆先生简历

　刁东庆：男，1961年12月出生，大专学历。1988年5月至2007年12月先后任公司属下企业技术员、技术科长、厂长助理、厂长职务；2008年1月至2010年4月先后任公司副总经理兼物资供应部部长、常务副总经理兼惠州龙门分公司经理职务；2010年5月至2013年12月先后任第二届董事会董事、总经理职务。未持有本公司股份。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　特此公告。

　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　二零一四年十二月三十日