证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2014-016

山东登海种业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2014年12月26日以传真、电子邮件方式发出，2014年12月30日8：00以通讯方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见附件一《山东登海种业股份有限公司章程》修订案。修订后的《公司章程》全文刊载于2014年12月31日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见附件二《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》修订案。修订后的《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》全文刊载于2014年12月31日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见2014年12月31日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的公告》。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见2014年12月31日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2014年12月30日

附件一：

《山东登海种业股份有限公司章程》修订案

根据证监会公告[2014]47 号《上市公司章程指引 （2014 修订）》修订本公司《章程》如下：

序号	条款	修订前	修订后
1	第4.50条	(四)对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市； (五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。	股东以网络方式参加股东大会的，按照为股东大会提供网络服务的机构的相关规定办理股东身份验证，并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。
2	第4.51条	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
3	第4.53条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
4	第4.63条	出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

山东登海种业股份有限公司董事会

2014年12月日30日

附件二：

《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》修订案

根据中国证监会公告[2014]46号《上市公司股东大会规则》（2014年修订）和《山东登海种业股份有限公司章程》修订《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》如下：

序号	条款	修订前	修订后
1	第四条	第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月召开。	第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
2			（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
3	第五条	（二十）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	（二十）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
4	第十条	在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
5	第十一条	第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
6	第十四条	除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	除前款规定的情形外，召集人在发出股东大通八达 会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
7	第十六条	（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。	（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
8	第十八条	第十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。	在第十七条后新增一条，原第十八条、第十九改为第十九条、第二十条。 第十九条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
9	第十九条、第二十条	第二十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。	第二十三条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。公司和召集人不得以任何理由拒绝。
10	第三十三条	（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名；	（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名；
11	第三十九条	(4)对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市； (5)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。	本条删除。
12	第四十条	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

13	第四十一条	第四十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。	本条删除。
14	第四十二条	第四十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第四十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
15	第五十一条	第五十一条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第五十三条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
16	第五十六条	第五十六条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。	公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
17			新增一条作为第五十九条。 第五十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

山东登海种业股份有限公司董事会

2014年12月30日

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2014-017

关于运用自有闲置资金投资

银行低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提升资金使用效率和收益，提高资产的回报率，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过35亿元自有闲置资金投资低风险的银行保本型理财产品。其中：山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）12亿元，控股子公司山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）18亿元、除登海先锋以外的其他子公司为5亿元。详细情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行保本型理财产品投资。

（二）投资额度：公司拟利用单笔不超过35亿元的闲置资金进行低风险的银行保本型理财产品投资。该笔资金在获得股东大会审议通过之日起24个月内可循环使用。其中：公司12亿元、 登海先锋 18亿元 、除登海先锋以外的其他子公司5亿元。

（三）投资品种：公司运用自有闲置资金投资的品种仅限于银行保本型短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。

（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起24个月内有效。

（五）资金来源：在保证公司、登海先锋和除登海先锋以外的其他子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司、登海先锋和除登海先锋以外的其他子公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，上述投资公司拟采取以下控制措施

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品情况

截止董事会召开日前十二个月内公司、登海先锋和除登海先锋以外的其他子公司购买理财产品的情况如下:

单位：元

单位名称	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	到期实际收到利息	截止2014年12月17日期末余额
山东登海种业股份有限公司	招商银行莱州支行	保本收益型	岁月流金0900	30,000,000.00	3.00%	2013年12月4日	2014年3月3日	年化收益率	30,000,000.00	221,917.81	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	步步生金8688	15,000,000.00	3.1%-4.1%	2013年12月5日	2014年10月13日	年化收益率	15,000,000.00	551,940.00	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰”2013年3230期	50,000,000.00	5.00%	2013年12月19日	2014年1月27日	年化收益率	50,000,000.00	267,123.29	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第282期	170,000,000.00	4.35%	2014年2月12日	2014年2月28日	年化收益率	170,000,000.00	324,164.38	-
山东登海种业股份有限公司	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第306期	30,000,000.00	4.35%	2014年2月13日	2014年2月28日	年化收益率	30,000,000.00	53,630.14	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰"2014年第708期	200,000,000.00	4.80%	2014年3月4日	2014年4月4日	年化收益率	200,000,000.00	815,342.47	-
	工商银行莱州支行	保本收益型	2014年第9期	3,000,000.00	3.80%	2014年3月12日	2014年4月21日	年化收益率	3,000,000.00	12,805.48	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰”2014年1193期	30,000,000.00	4.80%	2014年4月8日	2014年5月12日	年化收益率	30,000,000.00	134,136.99	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	安心快线天天利滚利第2期	200,000,000.00	2.45%	2014年4月9日	2014年4月10日	年化收益率	200,000,000.00	21,367.83	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	安心快线天天利滚利第2期	200,000,000.00	2.45%	2014年4月10日	2014年4月22日	年化收益率	200,000,000.00	94,584.32	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰”2014年第1281期	116,000,000.00	2.6%-4.4%	2014年4月17日	2014年5月19日	年化收益率	116,000,000.00	447,473.97	-
山东登海种业股份有限公司	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰”2014年第1316期	77,700,000.00	2.6%-4.5%	2014年4月22日	2014年5月19日	年化收益率	77,700,000.00	252,897.53	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰”2014年第1360期	30,000,000.00	4.40%	2014年4月25日	2014年5月28日	年化收益率	30,000,000.00	119,342.47	-
	工商银行莱州支行	保本收益型	工银理财共赢3号2014年16期	11,000,000.00	3.80%	2014年4月29日	2014年7月28日	年化收益率	11,000,000.00	109,698.63	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第1525期	30,000,000.00	4.40%	2014年5月14日	2014年6月23日	年化收益率	30,000,000.00	144,657.53	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰"2014年第1572期	12,000,000.00	4.40%	2014年5月19日	2014年6月26日	年化收益率	12,000,000.00	54,969.86	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	步步生金8688	13,000,000.00	3.1%-4.1%	2014年5月21日	2014年10月13日	年化收益率	13,000,000.00	203,996.00	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第1600期	160,000,000.00	4.40%	2014年5月21日	2014年6月19日	年化收益率	160,000,000.00	559,342.47	-
山东登海种业股份有限公司	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第1891期	35,000,000.00	5.00%	2014年5月30日	2014年7月29日	年化收益率	35,000,000.00	287,671.23	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年2506期	200,000,000.00	5.00%	2014年6月23日	2014年8月18日	年化收益率	200,000,000.00	1,534,246.58	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第3510期	170,000,000.00	2.6%-4.6%	2014年8月20日	2014年10月8日	年化收益率	170,000,000.00	1,049,808.22	-
	工商银行莱州支行	保本收益型	工银理财共赢3号2014年38期	11,000,000.00	3.80%	2014年9月25日	2014年12月23日	年化收益率		-	11,000,000.00
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰”2014年第6073期	20,000,000.00	4.60%	2014年9月28日	2014年10月15日	年化收益率	20,000,000.00	42,849.32	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第6147期	320,000,000.00	2.6%-4.9%	2014年10月10日	2015年4月8日	年化收益率		-	320,000,000.00
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第6282期	20,000,000.00	2.6%-4.5%	2014年10月20日	2014年11月10日	年化收益率	20,000,000.00	51,780.82	-
山东登海种业股份有限公司	招商银行莱州支行	保本收益型	鼎鼎成金68350	100,000,000.00	5.30%	2014年10月30日	2015年3月3日	年化收益率		-	100,000,000.00
	招商银行莱州支行	保本收益型	鼎鼎成金68351	50,000,000.00	5.10%	2014年10月31日	2015年1月16日	年化收益率		-	50,000,000.00
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第6489期	20,000,000.00	2.6%-4.4%	2014年11月12日	2014年12月10日	年化收益率	20,000,000.00	67,506.85	-
	兴业银行莱州支行	保本收益型	结构性存款	17,000,000.00	4.60%	2014年6月10日	2014年12月8日	年化收益率	17,000,000.00	387,786.30	-
	兴业银行莱州支行	保本收益型	结构性存款B款	20,000,000.00	4.40%	2014-12-11	2015年1月14日	年化收益率		-	20,000,000.00
	农业银行莱州支行	保本收益型	”汇利丰”2014年第6770期	20,000,000.00	2.6%-4.3%	2014-12-12	2015年1月21日	年化收益率		-	20,000,000.00
小计				2,380,700,000.00					1,859,700,000.00	7,811,040.49	521,000,000.00

单位名称	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2013年第3328期	400,000,000.00	5.90%	2013年12月24日	2014年1月29日	年化收益率	400,000,000.00	2,263,013.70	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	结构性存款	600,000,000.00	5.50%	2014年1月9日	2014年10月9日	年化收益率	600,000,000.00	24,682,191.80	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰"2014年第306期	170,000,000.00	4.35%	2014年2月13日	2014年2月28日	年化收益率	170,000,000.00	303,904.11	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	"汇利丰"2014年第708期	170,000,000.00	4.80%	2014年3月3日	2014年4月4日	年化收益率	170,000,000.00	693,041.10	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	结构性存款	30,000,000.00	3.85%	2014年3月31日	2014年4月30日	年化收益率	30,000,000.00	94,931.51	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	本利丰2014年第1118期	260,000,000.00	4.25%	2014年4月4日	2014年5月16日	年化收益率	260,000,000.00	1,271,506.85	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	结构性存款	30,000,000.00	3.85%	2014年4月8日	2014年5月8日	年化收益率	30,000,000.00	94,931.51	-
山东登海先锋种业有限公司	招商银行莱州支行	保本收益型	步步生金8688	30,000,000.00	3.85%	2014年4月9日	2014年5月27日	年化收益率	30,000,000.00	151,890.00	-
	北京农行光华路支行	保本收益型	本利丰2014年第1136期	15,000,000.00	4.15%	2014年4月11日	2014年5月23日	年化收益率	15,000,000.00	64,808.22	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第1360期	35,000,000.00	4.40%	2014年4月23日	2014年5月29日	年化收益率	35,000,000.00	139,232.88	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	步步生金8688	30,000,000.00	3.50%	2014年5月6日	2014年5月27日	年化收益率	30,000,000.00	60,210.00	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	步步生金8688	30,000,000.00	3.30%	2014年5月9日	2014年5月27日	年化收益率	30,000,000.00	49,230.00	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第1572期	223,000,000.00	4.40%	2014年5月18日	2014年6月26日	年化收益率	223,000,000.00	1,021,523.29	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	点金股指赢52110	37,000,000.00	4.50%	2014年5月20日	2014年8月5日	年化收益率	37,000,000.00	179,655.56	-

山东登海先锋种业有限公司	农业银行莱州支行	保本收益型	汇利丰”2014年第1891期	30,000,000.00	4.40%	2014年5月29日	2014年7月29日	年化收益率	30,000,000.00	246,575.34	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	点金黄金赢56001	110,000,000.00	5.10%	2014年6月3日	2014年10月31日	年化收益率	110,000,000.00	2,395,910.00	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	结构性存款W018型	200,000,000.00	3.35%	2014年6月30日	2014年7月18日	年化收益率	200,000,000.00	360,000.00	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	汇利丰”2014年第3033期	200,000,000.00	4.70%	2014年7月21日	2014年8月21日	年化收益率	200,000,000.00	772,602.74	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	汇利丰”2014年第3154期	53,000,000.00	4.60%	2014年7月30日	2014年9月9日	年化收益率	53,000,000.00	273,857.53	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	步步生金8688	37,000,000.00	3.45%	2014年8月7日	2014年9月3日	年化收益率	37,000,000.00	94,424.00	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	汇利丰”2014年第3154期	170,000,000.00	4.60%	2014年8月26日	2014年9月18日	年化收益率	170,000,000.00	492,767.12	-
山东登海先锋种业有限公司	招商银行莱州支行	保本收益型	结构性存款W007型	30,000,000.00	3.40%	2014年8月27日	2014年9月3日	年化收益率	30,000,000.00	19,561.64	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	汇利丰”2014年第4362期	120,000,000.00	4.60%	2014年9月22日	2014年11月7日	年化收益率	120,000,000.00	695,671.23	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第6201期	100,000,000.00	4.50%	2014年10月13日	2014年11月3日	年化收益率	100,000,000.00	246,575.34	-
	农业银行莱州支行	保本收益型	“汇利丰”2014年第6219期	70,000,000.00	4.50%	2014年10月14日	2014年11月4日	年化收益率	70,000,000.00	172,602.74	-
	招商银行莱州支行	保本收益型	结构性存款	600,000,000.00	5.30%	2014年10月9日	2015年4月10日	年化收益率	-	-	600,000,000.00
	招商银行莱州支行	保本收益型	鼎鼎成金68359号	360,000,000.00	5.20%	2014年11月12日	2015年4月8日	年化收益率	-	-	360,000,000.00
	农行酒泉肃州区支行	保本收益型	HF146482	40,000,000.00	4.80%	2014年11月10日	2014年12月11日	年化收益率	40,000,000.00	157,808.22	-
小计				4,180,000,000.00					3,220,000,000.00	36,998,426.43	960,000,000.00

山东登海道吉种业有限公司	农业银行平原支行	保本理财	“金钥匙·本利丰”2013年第403期	25,000,000.00	4.40%	2013年11月24日	2014年4月18日	年化收益率	25,000,000.00	433,972.60	-
	农业银行平原支行	保本理财	“金钥匙·本利丰”2013年第497期	9,000,000.00	6.20%	2013年12月23日	2014年1月24日	年化收益率	9,000,000.00	47,391.78	-
	工商银行平原支行	非保本浮动收益型理财产品	“日升月恒”收益递增型	500,000.00	3.30%	2013年9月17日	2014年1月10日	年化收益率	500,000.00	5,409.00	-
	工商银行平原支行	非保本浮动收益型理财产品	“日升月恒”收益递增型	1,500,000.00	3.30%	2013年9月17日	2014年1月14日	年化收益率	1,500,000.00	16,229.50	-
	工商银行平原支行	非保本浮动收益型理财产品	“日升月恒”收益递增型	1,000,000.00	2.90%	2013年11月22日	2014年1月14日	年化收益率	1,000,000.00	4,278.68	-
山东登海道吉种业有限公司	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2013年第2期	1,600,000.00	2.30%	2014年1月26日	2014年3月27日	年化收益率	1,600,000.00	6,049.32	-
	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2014年第1032期	6,500,000.00	4.65%	2014年1月28日	2014年4月1日	年化收益率	6,500,000.00	52,169.18	-
	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2014年第1118期	6,000,000.00	4.25%	2014年4月3日	2014年5月15日	年化收益率	6,000,000.00	29,342.47	-
	农业银行平原支行	保本理财	金钥匙。本利丰2014年第1143期	25,000,000.00	4.25%	2014年4月24日	2014年6月20日	年化收益率	25,000,000.00	163,013.70	-
	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2013年第2期	2,000,000.00	2.30%	2014年4月29日	2014年9月30日	年化收益率	2,000,000.00	18,072.33	-
	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2013年第2期	1,500,000.00	2.30%	2014年5月20日	2014年9月30日	年化收益率	1,500,000.00	2,515.50	-
山东登海道吉种业有限公司	农业银行平原支行	保本理财	金钥匙。本利丰2014年第1171期	5,500,000.00	4.10%	2014年5月19日	2014年6月22日	年化收益率	5,500,000.00	21,005.48	-
	农业银行平原支行	保本理财	金钥匙。本利丰2014年第1211期	5,500,000.00	4.10%	2014年6月23日	2014年7月31日	年化收益率	5,500,000.00	22,858.90	-
	农业银行平原支行	保本理财	金钥匙。本利丰2014年第1211期	10,000,000.00	4.10%	2014年6月23日	2014年7月31日	年化收益率	10,000,000.00	41,561.64	-
	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2014年第1225期	4,000,000.00	4.50%	2014年7月1日	2014年9月18日	年化收益率	4,000,000.00	38,465.75	-
	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2014年第1225期	10,000,000.00	4.50%	2014年7月1日	2014年9月18日	年化收益率	10,000,000.00	96,164.38	-
	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2014年第1322期	9,800,000.00	4.40%	2014年8月28日	2014年10月29日	年化收益率	9,800,000.00	73,244.93	-
	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2014年第1330期	5,000,000.00	4.50%	2014年9月2日	2015年2月27日	年化收益率	-	-	5,000,000.00
山东登海道吉种业有限公司	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2014年第1371期	9,000,000.00	4.45%	2014年9月24日	2015年1月14日	年化收益率	-	-	9,000,000.00
	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2014年第1371期	5,000,000.00	4.45%	2014年9月24日	2015年1月14日	年化收益率	-	-	5,000,000.00
	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2013年第2期	3,450,000.00	2.30%	2014年10月10日	2014年11月10日	年化收益率	3,450,000.00	5,157.54	-
	农业银行平原支行	保本理财	“本利丰”2014年第4003期	23,000,000.00	4.45%	2014年10月11日	2015年1月12日	年化收益率	-	-	23,000,000.00
	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2013年第2期	1,000,000.00	2.30%	2014年10月22日	2014年11月10日	年化收益率	1,000,000.00	1,644.79	-
	农业银行平原支行	保本理财	“金钥匙.本利丰”2014年第1432期	15,000,000.00	4.45%	2014年10月31日	2015年6月8日	年化收益率	-	-	15,000,000.00
	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2013年第2期	2,000,000.00	2.30%	2014年10月30日	2015年1月20日	年化收益率	-	-	2,000,000.00
山东登海道吉种业有限公司	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2013年第2期	500,000.00	2.30%	2014年11月13日	2014年11月24日	年化收益率	500,000.00	346.58	-
	农业银行平原支行	保本理财	本利丰天天利2013年第2期	1,300,000.00	2.30%	2014年12月5日	2015年1月20日	年化收益率	-	-	1,300,000.00
小计				189,650,000.00					129,350,000.00	1,078,894.05	60,300,000.00

山东登海道吉种业有限公司	农业银行青岛和阳路支行	保本保证收益型	“金钥匙.本利丰”2014年第1273期人民币理财产品	18,000,000.00	4.35%	2014年8月4日	2014年10月27日	年化收益率	18,000,000.00	120,000.00	-
	平安银行青岛福州南路支行	保本浮动收益型	卓越计划滚动型人民币公司理财产品AGS140510	5,000,000.00	4.20%	2014年8月4日	2015年1月5日	年化收益率	-		5,000,000.00
	农业银行青岛和阳路支行	保本保证收益型	“.本利丰”62天人民币理财产品，BF141423	18,200,000.00	4.30%	2014年11月4日	2015年1月5日	年化收益率	-		18,200,000.00
小计				41,200,000.00					18,000,000.00	120,000.00	23,200,000.00

昌吉	农业银行昌吉建设路分理处	保本保证收益	“金钥匙.本利丰”2014年第1069期	5,000,000.00	4.60%	2014年3月5日	2014年9月1日	年化收益率	5,000,000.00	113,424.65	-
州登海种业有限公司	农业银行昌吉建设路分理处	保本保证收益	“金钥匙.本利丰”2014年第1067期	5,000,000.00	4.35%	2014年3月4日	2014年4月14日	年化收益率	5,000,000.00	24,431.51	-
	农业银行昌吉建设路分理处	保本保证收益	“金钥匙.本利丰”2014年第1140期	5,000,000.00	4.25%	2014年4月18日	2014年6月10日	年化收益率	5,000,000.00	30,856.16	-
	农业银行昌吉建设路分理处	保本保证收益	“金钥匙.本利丰”2014年第1201期	5,000,000.00	4.20%	2014年6月13日	2014年7月25日	年化收益率	5,000,000.00	24,164.38	-
	农业银行昌吉建设路分理处	保本保证收益	“金钥匙.本利丰”2014年第1333期	6,000,000.00	4.40%	2014年9月5日	2014年10月30日	年化收益率	6,000,000.00	39,780.82	-
昌吉	农业银行昌吉建设路分理处	保本保证收益	“金钥匙.本利丰”2014年第1280期	6,000,000.00	4.30%	2014年8月6日	2014年10月13日	年化收益率	6,000,000.00	48,065.75	-
州登海种业有限公司	农业银行昌吉建设路分理处	保本保证收益	“金钥匙.本利丰”34天	6,000,000.00	4.00%	2014年11月4日	2014年12月8日	年化收益率	6,000,000.00	23,473.97	-
小计				38,000,000.00					38,000,000.00	304,197.24	-
总计				6,829,550,000.00					5,265,050,000.00	46,312,558.21	1,564,500,000.00

五、监事会意见

监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过35亿元（其中：登海种业12亿元、登海先锋18 亿元、除登海先锋以外的其他子公司5亿元）自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品，该35亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起24个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司目前自有资金较多，在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率， 增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。我们同意公司使用不超过35亿元（其中：山东登海种业股份有限公司12亿元、山东登海先锋种业有限公司18 亿元、除山东登海先锋种业有限公司以外的其他子公司5亿元。）自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）公司第五届监事会第八次会议决议；

（三）公司独立董事意见。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2014年12月30日

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2014-018

山东登海种业股份有限公司第五届

监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2014年12月30日上午10：30以通讯表决方式召开；会议应参会监事5名，实际参会监事4名。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚参会；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

会议经参会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》，赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。

经审核，监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过35亿元（其中：登海种业12亿元、登海先锋18 亿元、除登海先锋以外的其他子公司5亿元）自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品，该35亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起24个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会

2014年12月30日

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2014-019

关于召开2015 年第一次临时股东

大会的通知

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2015年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年1 月15日（星期四）下午14:30 点起；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年1月15日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015 年1月 14日下午3：00 至2015年1月15 日下午3：00。

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2015年1月8 日

二、会议审议事项

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》；

议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

议案三：《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》。

上述议案经山东登海种业股份有限公司第五届董事会第九次会议审议通过,议案三同时经公司第五届监事会第八次会议审议通过，详细内容刊登于2014年12月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上。

本次会议审议的议案三将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议对象

1、截至2015 年1月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2015年1月12日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00

2、登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年1月12日下午5 点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月15日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362041	登海投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362041；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00代表议案1, 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表决事项	对应申报价格（元）
总议案	100.00
1、《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	2.00
3、《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》	3.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。单项议案内包括子议案需逐项表决的，按前述规则处理。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址 （http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 （http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月14日下午3：00至2015年1月15日下午3：00期间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系人：原绍刚 鞠浩艳

联系电话：0535-2788926 0535-2788889

传真电话：0535-2788875

地址：山东省莱州市城港路

邮编：261448

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2014年12月30日

附件：

授权委托书

致：山东登海种业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业股份有限公司2015年1月15日召开的2015年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》

附注：

1、如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

山东登海种业股份有限公司独立董事

对公司相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，基于独立判断立场对公司第五届董事会第九次会议审议的《关于公司使用自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，发表独立意见如下：

公司目前自有资金较多，在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率， 增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。我们同意公司使用不超过35亿元（其中：山东登海种业股份有限公司12亿元、山东登海先锋种业有限公司18 亿元、除山东登海先锋种业有限公司以外的其他子公司5亿元。）自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品。

独立董事：

李玉明 李相杰

王凤荣 王 莉

二○一四年十二月三十日