本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、停牌事由和工作安排

　中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：中国天楹，股票代码：000035）已于2014年12月24日开市起停牌,并于2014年12月24日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-64）。

　经核实确认，公司正在筹划的重大事项为重大资产购买交易，并已与交易对方达成初步收购意向。因该事项尚存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中国天楹，股票代码：000035）自2014年12月30日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

　公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2015年1月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组信息。

　若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2015年1月29日开市起复牌，公司承诺将在股票恢复交易后三个月内不再筹划重大资产重组事项。

　若公司在上述停牌期满前提出延期复牌申请并获交易所同意，公司承诺累计停牌时间不超过三个月；如公司在上述期限内仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组的公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　二、停牌期间工作安排

　公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作。停牌期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

　三、必要风险提示

　本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　经本公司董事长签字的停牌申请。

　特此公告。

　中国天楹股份有限公司董事会

　2014年12月29日