证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2014-038

　三江购物俱乐部股份有限公司

　第三届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年12月29日上午9点在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　一、 审议通过《调整募集资金项目之<连锁超市拓展项目>部分门店实施地点》的议案

　具体内容见同日上交所公告《三江购物关于调整募集资金项目之<连锁超市拓展项目>部分门店实施地点的公告》

　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

　二、 审议通过《增值电信业务经营许可证换证》的议案

　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

　本次董事会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

　特此公告。

　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　2014年12月30日

　证券编号：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2014-039

　关于调整募集资金项目之《连锁超市拓展项目》

　部分门店实施地点的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金项目之一《连锁超市拓展项目》概述

　根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，以及2013年8月24日公告的《关于调整募集资金项目之<连锁超市拓展项目>部分门店实施地点的公告》（临-2013-028），公司将使用5838万元募集资金投资于连锁超市拓展项目中2家门店的购买。

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　二、调整《连锁超市拓展项目》部分门店实施地点的原因

　因受商业环境变化因素，公司《连锁超市拓展项目》原募投门店的实施效率受到影响。为快速提升市场份额和竞争力，加快资金使用效率，最大程度提升股东利益，公司对无法继续实施的募投门店——濮院店，进行了实施地点调整。

　三、本次调整募投项目实施地点具体方案

　为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，根据公司第一届董事会十三次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议通过的授权董事会根据市场形势的变化和公司的实际情况，对“连锁超市拓展项目”之新开门店具体实施地点、实施方式进行灵活调整的议案，调整公司《连锁超市拓展项目》中1家购买门店的实施地点，具体如下：

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　注：如调整后投资额不足的，由公司自有资金补足。

　四、保荐机构意见

　经核查，海通证券认为：三江购物本次部分募集资金投资项目实施地点变更，履行了相关的审批程序，未改变公司募集资金的用途和投向，实施主体、实施方式、募集资金投入金额未发生变化。海通证券同意三江购物本次变更部分募集资金投资项目的实施地点。

　五、备查文件

　1. 公司第三届董事会第二次会议决议；

　2. 海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司变更部分募集

　资金投资项目实施地点的核查意见。

　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　2014年12月30日