特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年7月4日，公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于审议托管中航航空电子系统有限责任公司暨关联交易的议案》，中国航空工业集团公司（以下称“中航工业”）拟将其持有的中航航空电子系统股份有限责任公司（以下称“航电系统公司”）股权委托公司管理，具体见2014年6月19日公司第五届董事会2014年度第四次会议决议公告和关联交易公告及2014年7月5日公司2014年度第一次临时股东大会决议公告。

　日前公司与中航工业签署了《股权托管协议》，协议的主要内容为：

　1、托管期限

　自托管协议生效之日起，至下述日期中最先发生之日止：（1）航电系统公司股权转让并过户至公司名下之日；（2）或中航工业将航电系统公司股权出售并过户至第三方名下之日；（3）或航电系统公司终止经营；（4）或协商一致终止托管协议为止。

　2、托管权利

　中航工业同意将所持航电系统公司100%股权委托公司管理，除所代表的法律法规和航电系统公司的公司章程所规定的（1）利润分配请求权、剩余财产分配请求权、中航工业所持航电系统公司100%股权的最终处置权；（2）航电系统公司持有公司股份所涉股东权利的决策权以外的股东权利委托给公司行使，公司全面承接航电系统公司对其下属企事业单位的各项管理职能，并对航电系统公司经营管理和发展具有充分的决策权。

　3、托管费用

　托管费用收取标准为公司直接向航电系统公司下属单位收取当年经审计的营业收入的5％。。

　特此公告

　中航机载电子股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月29日