本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　重要提示：

　本次会议未出现增加、否决或变更提案情况。

　一、会议召开情况

　1．召开时间：

　现场会议召开时间为2014年12月29日（星期一）下午1：30开始。

　网络投票时间为2014年12月29日上午9：30 至11：30；下午13：00 至15：00。

　2．现场会议召开地点：山东省淄博市泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

　3．召开方式：现场记名投票和网络投票相结合

　4．召集人：本公司董事会

　5．主持人：本公司董事长赵毅新女士

　6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表共11名，代表股份120,153,961股，占本公司股份总数的29.80%；参加网络投票的股东共17名，代表股份3,055,149股，占本公司股份总数的0.76%。公司董事、监事、高管人员及聘请的见证律师参加了现场会议。

　本次会议的通知刊登于2014年12月13日《中国证券报》和《上海证券报》。提示性公告刊登于2014年12月24日《中国证券报》和《上海证券报》。

　三、提案审议及表决情况

　(一)审议通过《关于换选独立董事的议案》；

　表决结果：同意123,200,209股,占出席股东大会有表决权股份的99.99%；反对2,400股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权6,501股，占出席股东大会有表决权股份的0.01%。

　其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份6,252,567股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.86%；反对股份2,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.04%；弃权股份6,501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.10%。

　(二)审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》；

　表决结果：同意123,199,209股,占出席股东大会有表决权股份的99.99%；反对2,400股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权7,501股，占出席股东大会有表决权股份的0.01%。

　其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份6,251,567股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.84%；反对股份2,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.04%；弃权股份7,501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.12%。

　(三) 审议通过《关于修改公司2013年度激励奖金提取和分配方案的议案》；

　表决结果：同意123,198,009股,占出席股东大会有表决权股份的99.99%；反对4,801股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权6,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.01%。

　其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份6,250,367股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.82%；反对股份4,801股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.08%；弃权股份6,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.10%。

　四、律师见证意见

　本次股东大会经北京市君致律师事务所柴瑛平、王海青律师现场见证并出具了法律意见书, 认为公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　1、与会董事签字确认的股东大会会议决议；

　2、见证律师出具的法律意见书。

　山东新华医疗器械股份有限公司

　二○一四年十二月二十九日