证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-072

　山东益生种畜禽股份有限公司

　关于对外投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）董事会审议，公司拟以自有资金人民币10,000.00万元注册设立全资子公司-益生产业资本管理公司（暂定名，以工商行政管理机关核定为准，以下简称为“益生产业资本”）。现将有关事项公告如下：

　一、对外投资概述

　1、对外投资基本情况

　公司第三届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金人民币10,000万元注册设立全资子公司——益生产业资本管理公司（暂定名，最终以工商登记部门核定为准）。

　2、该对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　3、根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

　二、拟设立的子公司基本情况

　1、公司名称：益生产业资本管理公司（暂定名）。

　2、投资主体：益生股份出资占100%。资金来源为自有资金。

　3、注册资本：人民币10,000.00万元。

　4、公司类型：有限责任公司

　5、经营范围：

　资产管理；投资管理；企业管理咨询；投资咨询；经济信息咨询；市场调查；企业形象设计；会议服务；展览展示服务。

　（以上事项以工商行政管理机关核定为准。）

　三、对外投资的目的和对公司的影响

　1、进行养鸡行业风险管理

　由于近年来H7N9事件的冲击，肉鸡、蛋鸡产供销企业都蒙受了巨大损失。通过参与资本市场的鸡蛋期货和大宗商品场外交易等金融手段进行保值、规避系统性风险是现代企业必须参与的经营活动，作为祖代肉鸡、蛋鸡的龙头企业，益生股份有责任通过设立专业化的风险管理机构（注：益生产业资本）来协调帮助全行业提高风险管理水平，同时也可以稳定公司下游产业链，间接地提高公司的盈利水平。

　2、发起设立产业基金，进行产业整合

　肉鸡产业链上已经有多家上市公司，而蛋鸡产业链还未有一家专业的上市公司。益生股份（注：益生产业资本）拟通过资本运作，利用本企业在行业中的龙头地位和影响力，协助骨干企业联合，资源互补，提升行业效率，同时给公司带来资本运作收益。

　3、建立产业金融平台

　近期，国家、省、市各级政府都大力支持行业龙头企业发起设立资本管理公司，集中行业力量，通过设立小额贷款公司、融资租赁公司等民间金融机构，为行业内的中小企业提供金融服务。通过设立益生产业资本，可以更进一步提升益生股份在行业内的竞争力和影响力。

　四、风险提示

　1、益生产业资本在以后的经营过程中，主要面临运营收益无法完整覆盖运营成本，经营利润达不到预期收益等经营风险，新业务模式的经营业绩有待实践检验。

　2、益生股份本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　公司董事会将密切关注益生产业资本的经营情况，并对相关重大进展及时履行信息披露义务。

　五、其他事项

　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　六、备查文件

　经与会董事签字的董事会决议。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司

　董事会

　2014年12月29日

　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-073

　山东益生种畜禽股份有限公司关于

　签署国有土地使用权收购补偿协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据烟台市的市政规划，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称：“公司”或“益生股份”）位于烟台开发区古现A-19小区之房产土地四宗处于规划范围，厂区所属土地使用权将被征收，地面建筑物和构筑物需实施拆迁。现将有关事项公告如下：

　一、征收概述

　1、因城市规划调整，烟台经济技术开发区土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）收购益生股份位于烟台开发区古现A-19小区之房产土地四宗。

　2、公司第三届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的议案》，同意公司签署该协议。根据《公司章程》规定，该事项无需经过公司股东大会批准。

　3、本次征收事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、被征收房屋的基本情况

　1、被征收房屋位置：烟台开发区古现A-19小区；

　2、被征收房屋国有土地地号、土地使用权面积及建筑面积：

　■

　3、该项资产的账面价值：账面原值为851.67万元，已提折旧300.52万元，账面净值为551.16万元，补偿总金额约为3,713.99万元。

　账面价值与补偿金额存在差异的原因：因土地升值，造成账面价值与补偿金额存在上述重大差异。

　4、上述被征收房屋的权属明确，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　三、《征收补偿协议》 的主要内容

　1、被征收房屋补偿情况

　（1）被征收房屋补偿采取货币补偿方式。

　（2）经双方协商，确定上述被征收房屋（含无产权建筑面积）、附属设施等补偿总金额为（人民币）37,139,858.80元整，（大写：叁仟柒佰壹拾叁万玖仟捌佰伍拾捌元捌角整）。

　2、付款方式：分期付款。

　3、协议的生效条件：本协议自双方法定代表人或负责人签字并盖章后生效。

　四、征收事项对公司的影响

　本次征收主要是为了积极配合市政规划、支持政府公益事业。 本次征收事项全部完成后，公司将获得征收补偿款37,139,858.80元，本公司（合并报表）2014年将获得净利润约3,162.82万元。本公司将按照企业会计准则的要求进行会计处理，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

　五、其他事项

　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　六、备查文件

　经与会董事签字的董事会决议。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司

　董事会

　2014年12月29日

　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-074

　山东益生种畜禽股份有限公司

　融资租赁公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　1、山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）拟用公司常压热水锅炉等一批生产机器设备与恒信金融租赁有限公司（以下简称“恒信租赁”）开展售后回租融资租赁业务， 融资总金额为人民币110,809,419.23元，融资期限为4年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向恒信租赁支付租金和费用。租赁期满， 若承租人选择留购租赁物件，则留购价格为人民币100元。

　2、恒信租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　3、本次交易已经公司三届十三次董事会审议通过，独立董事对交易发表了独立意见，对本次交易无异议。

　4、本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。

　二、交易对方的基本情况介绍

　1、名称：恒信金融租赁有限公司

　2、营业执照注册号：310000400522940

　3、企业性质：有限责任公司

　4、注册资本：52,300 万元（美元）

　5、法定代表人：吴斌

　6、地址：上海市黄浦区南京东路 300 号名人商业大厦10 楼

　7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务 有关的商业保理业务。

　恒信租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　三、交易标的基本情况

　1、标的名称: 常压热水锅炉等一批生产机器设备

　2、类别:固定资产

　3、权属状态: 交易标的归属山东益生种畜禽股份有限公司。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　4、标的所在地: 山东省烟台市、山东省威海市

　5、资产价值: 设备账面原值为人民币151,188,096.20元，账面净值为人民币120,937,500.30元。

　四、交易合同的主要内容

　1、租赁物: 常压热水锅炉等一批生产机器设备

　2、融资金额：110,809,419.23元

　3、租赁方式：售后回租方式

　4、租赁期限：4 年

　5、租金及支付方式：租金概算约122,532,695.62元；采用等额本息法，按月支付，共分48期支付。

　6、合同生效条件：自各方法定代表人或其授权代表签章后生效。

　五、涉及该项交易的其他安排

　本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁 等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及 其他股东的经济利益不会产生影响。

　本次融资所得款项主要用于公司 补充流动资金。

　六、履约能力分析

　经测算，每月支付租金2,330,473.82元左右，公司的经营正常， 有能力支付每期租金。

　七、交易目的和对公司的影响

　通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融 资渠道，进一步增强公司的市场竞争力。

　八、备查文件

　（一）经与会董事签字的董事会决议。

　（二）《融资租赁合同》及附件。

　（三）独立董事意见。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司

　董事会

　2014年12月29日

　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-075

　山东益生种畜禽股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　2014年12月27日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第十三次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2014年12月16日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由曹积生先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　1、审议通过《关于对外投资的议案》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司以自有资金人民币10,000.00万元注册设立全资子公司----益生产业资本管理公司（暂定名，最终以工商登记部门核定为准）。

　《关于对外投资设立全资子公司的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的议案》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　3、审议通过《关于签署融资租赁协议的议案》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司独立董事对本议案发表意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《融资租赁公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　4、审议通过《关于终止公司股票期权激励计划的议案》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司监事会、独立董事对本事项发表意见，公司聘任的律师事务所对本事项发表法律意见书，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《关于终止公司股票期权激励计划的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议。

　2、其他文件

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司

　董事会

　2014年12月29日

　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-075

　山东益生种畜禽股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　2014年12月27日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第十三次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2014年12月16日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由曹积生先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　1、审议通过《关于对外投资的议案》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司以自有资金人民币10,000.00万元注册设立全资子公司----益生产业资本管理公司（暂定名，最终以工商登记部门核定为准）。

　《关于对外投资设立全资子公司的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的议案》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　3、审议通过《关于签署融资租赁协议的议案》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司独立董事对本议案发表意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《融资租赁公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议。

　2、其他文件

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司

　董事会

　2014年12月29日

　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-076

　山东益生种畜禽股份有限公司

　更正及补充公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 30日 在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的公告》（公告编号：2014-073）、《融资租赁公告》（公告编号：2014-074）、《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-075），现根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对公告中部分内容进行更正及补充，详情如下：

　一、更正：将《第三届董事会第十三次会议决议公告》中“二、董事会会议审议情况” 第四项“4、 审议通过《关于终止公司股票期权激励计划的议案》。表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司监事会、独立董事对本事项发表意见，公司聘任的律师事务所对本事项发表法律意见书，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。《关于终止公司股票期权激励计划的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。”去除。

　原因：该议案在提交董事会审议前被撤销，但相关工作人员未及时修改公告文本，公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

　二、补充披露

　1、公司于2014年10月30日对外披露2014年第三季度报告中预计2014年全年归属于上市公司股东净利润1500万元-3500万元时，已考虑到该土地补偿金额的影响。

　2、《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的公告》中“二、被征收房屋的基本情况”中第三项所指“原值”系取得该项资产时购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出的合计。入账时间为2003年-2010年。公司已于2014年12月29日收到烟台经济技术开发区土地储备中心开具的银行转账支票壹张，金额为18,569,929.40元。其余补偿资金将在2015年7月底前支付。

　3、按照《企业会计准则第21号-租赁》的相关规定，无论承租人出售资产的售价高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失都不应确认为当期损益。所以，本融资租赁公告所涉及标的资产无论是高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或者损失都不确认为当期损益。

　除上述更正及补充内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-075）登载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　2014年12月30日