本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资（或控股）子公司使用不超过1.7亿元部分闲置募集资金适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。此议案于2014年4月3日公司2013年度股东大会审议通过。（详见2014年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2014-019《2013年度股东大会决议的公告》）。

　公司近日使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行（以下简称“浦发银行”）购买保本型理财产品，投资金额31,000,000元。

　一、理财产品主要内容

　1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG872期（产品代码1101148872）

　2、产品类型：混合型-保证收益

　3、产品期限：90天

　4、产品收益率：4.45%/年

　5、产品收益计算日：2014年12月26日

　6、产品到期日：2015年03月26日

　7、认购资金总额：人民币31,000,000元

　8、资金来源：公司闲置募集资金

　9、存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或浦发银行行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。

　10、产品风险提示。（1）政策风险：本理财产品是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。（3）流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日（乙方按照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用本产品本金及产品收益。

　11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

　二、采取的风险控制措施

　（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，

　每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

　聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为5.0559亿元（含本次公告理财产品3,100万元）。尚未到期金额1.22亿元（含本次公告理财产品3,100万元）,占公司最近一期（2013 年）经审计的总资产的 12.3249%。

　五、备查文件

　（一）《浦发银行利多多公司理财产品合同》

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2014年12月26日