本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决提案的情况；

　●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况：

　（一）股东大会召开的时间和地点：

　1、现场会议时间：2014年12月26日下午14：00；网络投票时间：2014年12月26日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

　2、现场会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅。

　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

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　（三）本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场记名投票表决和网络投票表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　公司在任董事7人，出席4人，董事黄宇、陈焕智、许领因公请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人，监事全部出席本次会议；董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　二、提案审议情况：

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　上述第2、4项提案属股东大会特别决议审议事项。第2项提案的同意票数为28960045股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；第4项提案的同意票数为28960045股，占出席会议的有表决权股份总数的100%。上述第2、4项提案均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过，

　单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的股东的表决结果：

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　三、律师见证情况：

　本次股东大会由山东博翰源律师事务所律师季猛先生、王宗军先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　四、上网公告附件

　山东博翰源律师事务所关于山东金泰集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　山东金泰集团股份有限公司

　二零一四年十二月二十七日