本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　特别提示：本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年12月10日发出通知，于2014年12月26日15时30分在本公司技术中心大楼B206会议室召开。

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东或代理人共41人，代表股份157,226,577股，占公司股份总额的31.2236%。其中，出席本次现场会议的股东及代理人共3人，代表股份109,696,654股，占公司股份总额的21.7847%；通过网络和交易系统投票的股东38人，代表股份47,529,923股，占公司股份总额的9.4390%。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席会议，公司董事长何清华先生主持会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次会议审议并通过如下决议：

　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　表决结果：同意157,065,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.8975%；反对161,230股，占出席会议所有股东所持股份的0.1025%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　四、律师出具的法律意见

　上海协力（长沙）律师事务所罗光辉、郑日果律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、备查文件

　（一）公司2014年第三次临时股东大会决议；

　（二）上海协力（长沙）律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　山河智能装备股份有限公司

　二○一四年十二月二十七日