本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司（以下简称“西陇化工”或者“公司”）于2014年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《西陇化工：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2014-090，现就公告内容中网络投票的具体操作流程及附件授权委托书部分内容做以下更正：

(一) 参加网络投票的具体操作流程的更正

更正前: 六、参加网络投票的具体操作流程

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表子议案1的子议案①，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表一 股东大会对应的议案委托价格一览表

议案序号	议案内容	委托价格
100	总议案（除累积投票外的全部议案）	100
1	选举第三届董事会非独立董事	1.00
1.1	选举黄伟波为公司第三届董事会董事	1.01
	……

更正后：六、参加网络投票的具体操作流程

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表一 股东大会对应的议案委托价格一览表

议案序号	议案内容	委托价格
100	总议案（除累积投票外的全部议案）	100
1	选举第三届董事会非独立董事
1.1	选举黄伟波为公司第三届董事会董事	1.01
	……

(二) 附件《授权委托书》内容更正

更正前：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1	选举黄伟波为公司第三届董事会董事
1.2	选举黄伟鹏为公司第三届董事会董事
1.3	选举黄少群为公司第三届董事会董事
1.4	选举黄侦凯为公司第三届董事会董事
1.5	选举黄侦杰为公司第三届董事会董事
1.6	选举陈彪为公司第三届董事会董事
2	选举第三届董事会独立董事的议案
2.1	选举卢锐为公司第三届董事会独立董事

2.2	选举陈水挟为公司第三届董事会独立董事
2.3	选举张宏斌为公司第三届董事会独立董事
3	关于公司监事会换届选举的议案
3.1	选举刘凤为公司第三届监事会非职工监事
3.2	选举牛佳为公司第三届监事会非职工监事
4	《关于修订<公司章程>的议案》
5	《关于西陇化工（香港）有限公司申请使用汇丰银行（中国）有限公司综合授信额度并对其使用的额度提供不超过1.8亿元人民币担保的议案》
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

更正后：

序号	审议事项	表决意见
1	选举第三届董事会非独立董事的议案	同意票数（股数）
1.1	选举黄伟波为公司第三届董事会董事
1.2	选举黄伟鹏为公司第三届董事会董事
1.3	选举黄少群为公司第三届董事会董事
1.4	选举黄侦凯为公司第三届董事会董事
1.5	选举黄侦杰为公司第三届董事会董事
1.6	选举陈彪为公司第三届董事会董事
2	选举第三届董事会独立董事的议案	同意票数（股数）
2.1	选举卢锐为公司第三届董事会独立董事
2.2	选举陈水挟为公司第三届董事会独立董事
2.3	选举张宏斌为公司第三届董事会独立董事
3	关于公司监事会换届选举的议案	同意票数（股数）
3.1	选举刘凤为公司第三届监事会非职工监事
3.2	选举牛佳为公司第三届监事会非职工监事
	审议事项	同意	反对	弃权
4	《关于修订<公司章程>的议案》
5	《关于西陇化工（香港）有限公司申请使用汇丰银行（中国）有限公司综合授信额度并对其使用的额度提供不超过1.8亿元人民币担保的议案》
2、 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 3、 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

除上述更正内容外，原公告其它内容不变。更正后的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西陇化工股份有限公司

董事会

2014年12月26日