证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-049

　江西长运股份有限公司

　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西长运股份有限公司于2014年12月22日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知，会议于2014年12月25日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，审议通过了《关于申请委托贷款的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于申请委托贷款的公告》）。

　同意公司通过中信银行股份有限公司南昌分行向中信建投证券股份有限公司申请金额为5亿元的委托贷款，委托贷款期限为3年，贷款年利率为6.15%。

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　江西长运股份有限公司董事会

　2014年12月25日

　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-050

　江西长运股份有限公司

　关于申请委托贷款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、申请委托贷款的基本情况

　公司原于2014年9月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请委托贷款的议案》，同意公司通过中信银行股份有限公司南昌分行向申银万国证券股份有限公司申请金额为5亿元的委托贷款。现因实际情况发生变更，公司拟通过中信银行股份有限公司南昌分行向中信建投证券股份有限公司申请金额为5亿元的委托贷款，委托贷款期限为3年，贷款年利率为6.15%。

　二、拟签署的委托贷款的主要内容

　公司拟与中信银行股份有限公司南昌分行、中信建投证券股份有限公司签订的《委托贷款合同》主要内容如下：

　委托人：中信建投证券股份有限公司

　受托人：中信银行股份有限公司南昌分行

　借款人：江西长运股份有限公司

　1、借款金额：人民币伍亿元整

　2、贷款期限：3年

　3、贷款利率：本项委托贷款的年利率为 6.15%

　4、结息方式与借款归还：按季结息，到期还本

　5、手续费：按照发放贷款的实际金额和期限确定的手续费率为0.05%（年化费率），三方同意委托贷款手续费由中信建投证券股份有限公司于每次足额收到本公司支付的利息后三个工作日内，从中信建投证券股份有限公司管理的定向资产管理计划的委托财产对应的账户中，向中信银行股份有限公司南昌分行支付相应的委托贷款手续费。

　三、本次申请委托贷款的目的和对公司的影响

　公司本次向中信建投证券股份有限公司申请委托贷款，是为了满足公司运营和项目资金需求，有利于优化公司债务结构，符合公司发展规划和经营管理需要，符合公司和全体股东的利益。

　特此公告。

　江西长运股份有限公司董事会

　2014年12月25日