本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次限售股上市流通数量为55,333,300股

　●本次限售股上市流通日期为2015年1月5日

　一、本次限售股上市类型

　根据中国证券监督管理委员会 2013 年 12月 9 日出具的《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1550号）核准，宏发股份于 2013 年 12月向海通证券股份有限公司、宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙）、南方基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、联发集团有限公司、广发乾和投资有限公司、华安基金管理有限公司共 9 家投资者发行股份55,333,300 股人民币普通股股票（A 股），发行价格 15.00 元/股。募集资金净额为81,024.72万元。

　2014年 1 月 3 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券登记变更证明，本次发行新增股份登记及限售登记工作办理完毕。公司股份总数由476,639,237 股变更为 531,972,537 股，本次发行新增股份为有限售条件流通股，以上9名股东认购的限售股份锁定期为自上市之日起 12 个月。

　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　本次限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。

　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　本次公司解除限售股份的股东均承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014 年 1 月 3 日）起 12 个月内不转让，并申请在这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。

　四、中介机构核查意见

　经核查，保荐机构西南证券股份有限公司就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：

　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

　3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　4、西南证券对宏发股份非公开发行限售股上市流通事项无异议。

　五、本次限售股上市流通情况

　本次限售股上市流通数量为55,333,300股；

　本次限售股上市流通日期为2015年1月5日；

　限售股上市流通明细清单

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　备注：本公告所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

　七、股本变动结构表

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　八、上网公告附件

　中介机构核查意见

　特此公告。

　宏发科技股份有限公司董事会

　2014年12月26日