本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京万通地产股份有限公司于2014年12月26日召开2014年度第九次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中：现场会议于2014年12月26日上午9：30在北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室；A股股东网络投票时间为2014年12月26日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。公司董事会召集本次会议，受董事长江泓毅先生的委托，副董事长姚鹏先生主持本次会议。

　参加本次会议表决的股东及授权代表共5人，代表股份636,283,400股，占公司有表决权股份总数的52.29％。

　其中，通过网络投票出席会议的股东共4人，代表股份13,820,180股，占公司有表决权股份总数的1.14％。

　公司部分董事、监事、高级管理、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：

　一、选举梁蓓女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案。

　表决结果：

　赞成票636,266,399股，占出席会议有表决权股份数的99.997%；反对票17,001股，占出席会议有表决权股份数的0.003%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　单独或合计持股5%以下股东投票结果：

　赞成票13,803,179股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的99.877%；反对票17,001股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.123%；弃权票0股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0%。

　该议案获得通过。

　北京万思恒律师事务所律师张小永先生、龙飞先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　特此公告。

　北京万通地产股份有限公司

　董事会

　2014年12月27日