证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2014-067

　浙江华智控股股份有限公司

　关于变更职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江华智控股股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组已经实施完成，公司于2014年12月26日下午1点召开了职工大会改选第七届职工代表监事。原监事蒋炜先生和陈森强先生将在本次公司职工大会选举产生新的监事后不再担任公司第七届职工代表监事。在此，公司对蒋炜先生和陈森强先生在任职监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　经提名，公司全体职工民主选举，一致同意选举邹箭峰先生、洪晓明先生为公司第七届监事会职工代表监事。上述监事的任期自本次职工大会审议通过后至本届监事会任期届满日止。公司新任职工代表监事简历如下：

　邹箭峰 先生，男，1977年出生，本科，中国国籍。大学毕业后进入《浙江经济报》财经部工作。2002年4月，进入《都市快报》证券部。2008年就职浙江华媒投资有限公司，担任副总经理。现为公司投融资部主任。

　洪晓明 先生，男，1964年出生，汉语言文学、英语本科毕业，厦大金融系金融学专业研究生课程结业，中国国籍，主任编辑职称。曾任企业会计、机关公务员。1998年进入杭州日报社，先后任杭州日报证券专刊编辑、经济新闻首席编辑，杭州网首席编辑，杭报集团新闻研究所主管，杭报集团经营管理办公室主任助理，现为公司总经理办公室副主任。

　特此公告!

　浙江华智控股股份有限公司监事会

　2014年12月26日

　证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2014-068

　浙江华智控股股份有限公司

　关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：本公司于 2014 年 12 月16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-061），同时于12月19日披露了《关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案暨召开2014年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2014-066）。公司定于2014年12月31日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，现公布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告：

　一、召开会议的基本情况：

　1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：浙江华智控股股份有限公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2014年12月 31日（星期三）下午14：00

　通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月31日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；

　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年12月30日下午15:00-12月31日下午15:00。

　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截止 2014 年12 月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　7、会议地点：浙江省杭州市体育场路218号杭州新闻大厦二楼钱江厅

　二、会议议题：

　1、关于变更公司住所的议案

　2、关于增加注册资本的议案

　3、关于变更公司经营范围的议案

　4、关于修改公司章程的议案

　5、关于改选第七届董事会非独立董事的议案

　5.1 选举赵晴先生为公司第七届董事会非独立董事

　5.2 选举秦晓春先生为公司第七届董事会非独立董事

　5.3选举杨星女士为公司第七届董事会非独立董事

　5.4选举鲍林强先生为公司第七届董事会非独立董事

　6、关于改选第七届董事会独立董事的议案

　6.1选举叶雪芳女士为第七届董事会独立董事

　6.2选举蔡才河先生为第七届董事会独立董事

　7、关于改选第七届监事会监事的议案

　7.1选举陆春祥先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　7.2选举陈军雄先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　7.3 选举裴蓉女士为公司第七届监事会非职工代表监事

　8、关于聘请公司2014年度审计机构的议案

　9、关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案

　以上议案五、议案六和议案七采用累积投票表决方式，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

　以上1－8项议案内容刊登于2014年12月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第9项议案内容刊登于2014年12月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。以上议案二、四、九涉及股东大会特别决议事项，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。

　三、会议登记方法

　1、登记办法：

　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、登记地点：公司证券部

　3、登记时间：2014 年 12 月 25日至26日 9：30-16：30（双休日除外）

　4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360607

　2、投票简称：“华控投票”。

　3、投票时间： 2014 年 12月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　4、在投票当日，“华控投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

　100.00 元代表总议案；1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案2；3.00 元代表议案 3；……以此类推。对于逐项表决的议案，如议案5中有多个需表决的子议案，5.01元代表议案5中子议案5.1，5.02元代表议案5中子议案5.2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 12 月30日下午 15：00-2014 年 12 月31日下午 15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、联系人：高坚强

　联系电话：0571-85098807 0571-85155005-8807（传真）

　电子邮箱：ir000607@hbjt.com.cn

　2、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　六、备查文件

　公司第七届董事会第十四次会议决议

　公司第七届监事会第十三次会议决议

　特此公告。

　浙江华智控股股份有限公司董事会

　2014年12月26日

　附：

　授权委托书

　本人（本单位）作为浙江华智控股股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2014 年第二次临时股东大会，特授权如下：

　一、委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2014 年第二次临时股东大会；

　二、该代理人有表决权______/无表决权______；

　三、该表决权具体指标如下：

　1、关于变更公司住所的议案 （赞成、反对、弃权、回避）票

　2、关于增加注册资本的议案 （赞成、反对、弃权、回避）票

　3、关于变更公司经营范围的议案 （赞成、反对、弃权、回避）票

　4、关于修改公司章程的议案 （赞成、反对、弃权、回避）票

　5、关于改选第七届董事会非独立董事的议案

　注：本次非独立董事选举采取累积投票制：（1）您的可表决票数总数=持股数×4，在可表决票总数范围内，您可把表决票投给一名或多名非独立董事候选人；（2）投给四名非独立董事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；（3）请在以下横线内填写具体票数。

　5.1 选举赵晴先生为公司第七届董事会非独立董事

　同意：__________________股

　5.2 选举秦晓春先生为公司第七届董事会非独立董事

　同意：__________________股

　5.3选举杨星女士为公司第七届董事会非独立董事

　同意：__________________股

　5.4选举鲍林强先生为公司第七届董事会非独立董事

　同意：__________________股

　6、关于改选第七届董事会独立董事的议案

　注：本次独立董事选举采取累积投票制：（1）您的可表决票数总数=持股数×2，在可表决票总数范围内，您可把表决票投给一名或多名独立董事候选人；（2）投给两名独立董事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；（3）请在以下横线内填写具体票数。

　6.1选举叶雪芳女士为第七届董事会独立董事

　同意：__________________股

　6.2选举蔡才河先生为第七届董事会独立董事

　同意：__________________股

　7、关于改选第七届监事会监事的议案

　注：本次监事选举采取累积投票制：（1）您的可表决票数总数=持股数×3，在可表决票总数范围内，您可把表决票投给一名或多名监事候选人；（2）投给三名监事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；（3）请在以下横线内填写具体票数。

　7.1选举陆春祥先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　同意：__________________股

　7.2选举陈军雄先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　同意：__________________股

　7.3选举裴蓉女士为公司第七届监事会非职工代表监事

　同意：__________________股

　8、关于聘请公司2014年度审计机构的议案

　（赞成、反对、弃权、回避）票

　9、关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案

　（赞成、反对、弃权、回避）票

　四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

　委托人姓名 委托人身份证号码

　委托人持有股数 委托人股东帐户

　受托人姓名 受托人身份证号码

　委托日期： 年 月 日

　生效日期： 年 月 日至 年 月 日

　注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2014-069

　浙江华智控股股份有限公司

　关于举办投资者交流会活动的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　鉴于浙江华智控股股份有限公司（以下简称“公司”）重大重组事项实施完成，公司已于2014年12月15日召开董事会改选公司高级管理人员，并通知于12月31日召开股东大会改选公司部分董事和监事。

　为加强公司投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者能深入全面地了解公司情况，公司将在2014年12月31日召开股东大会当天举办投资者现场交流会，现将有关事项公告如下：

　1、到会时间：2014年12月31日（星期三），下午14:00。

　投资者交流时间：自股东大会相关议程结束后开始至16：30止。

　2、接待地点：杭州市体育场路218号杭州新闻大厦钱江厅。

　3、公司参会人员：公司董事、总经理鲍林强先生，财务总监郭勤勇先生，董事会秘书高坚强先生，以及公司其他相关董事、监事和高级管理人员（具体视当天情况调整）。

　4、预约方式：请需要参加现场交流会的投资者在“投资者交流会”召开前2个工作日通过电子邮件、传真、电话等方式与公司董秘办联系和登记（请注明参加者姓名、职业、人数、联系方式等）。

　5、联系人：胡女士

　联系电话：0571-85098807

　联系传真：0571-85155005-8807

　电子邮箱：ir000607@hbjt.com.cn

　参加会议的投资者食宿及交通费用自理。

　6、注意事项：请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。

　以上内容，如有变动，公司将另行公告。

　衷心感谢广大投资者对公司的支持！

　特此公告！

　浙江华智控股股份有限公司

　董事会

　2014年12月26日