证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-063

　中国交通建设股份有限公司

　第三届董事会第十次会议决议公告

　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第三届董事会第十次会议通知于2014年12月22日以书面形式发出，会议于2014年12月26日以通讯方式召开。董事会8名董事对会议涉及议案进行了认真审议，以通讯方式进行了表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

　一、 审议并通过《关于中国交建出资设立中交建设基金的议案》

　同意公司作为有限合伙人出资7.5亿元，公司全资子公司中交基金有限公司作为普通合伙人出资0.01亿元，参与设立北京中交建股权投资基金合伙企业（有限合伙），占基金总规模约20%；融通资本财富管理有限公司作为有限合伙人出资30亿元，占基金总规模约80%。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　二、 审议并通过《关于中国交建接受中交建设基金发放委托贷款的议案》

　同意公司接受北京中交建股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过民生银行发放的委托贷款37.5亿元，利率不高于8.10%/年，期限两年。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　特此公告。

　中国交通建设股份有限公司董事会

　2014年12月27日